上海富瀚微電子股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議事項(xiàng)的參與
度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他
股東。
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 2017 年年度股東大會(huì)會(huì)
議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 5 月 30
日下午 14：00 在上海市徐匯區(qū)宜山路 717 號(hào) 2 號(hào)樓 6 樓公司會(huì)議室召開(kāi)。通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 30 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 29 日 15：00 至 2018 年 5 月 30 日 15：00 的
任意時(shí)間。
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括授權(quán)代表）共 25 人，代表股份
33,289,000 股，占上市公司總股份的 73.4599％，其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東（包
括授權(quán)代表）12 人，代表股份 33,276,600 股，占上市公司總股份的 73.4325％；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表股份 12,400 股，占上市公司總股份的 0.0274％。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共 18 人，代表股份 1,788,700 股，占上市公
司總股份的 3.9472％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 1,776,300 股，
占上市公司總股份的 3.9198％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表股份 12,400 股，
占上市公司總股份的 0.0274％。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)楊小奇先生主持，公司部分董
事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等人士出席了或列席了本次會(huì)
議。本次會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《深交所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定。
二、 議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，逐項(xiàng)審議并通過(guò)了
下列議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 33,280,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9754％；反對(duì) 7,900
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0237％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,780,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.5416％；反對(duì) 7,900
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4417％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0168％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 33,280,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9754％；反對(duì) 7,900
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0237％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,780,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.5416％；反對(duì) 7,900
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4417％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0168％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 33,281,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9760％；反對(duì) 7,700
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,780,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.5527％；反對(duì) 7,700
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4305％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0168％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
總表決情況：
同意 33,281,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9760％；反對(duì) 7,700
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,780,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.5527％；反對(duì) 7,700
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4305％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0168％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
總表決情況：
同意 33,281,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9760％；反對(duì) 7,700
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0231％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,780,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.5527％；反對(duì) 7,700
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4305％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0168％。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
總表決情況：
同意 33,276,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9631％；反對(duì) 12,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0369％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,776,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.3124％；反對(duì) 12,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.6876％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 33,283,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9826％；反對(duì) 5,800
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0174％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,782,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6757％；反對(duì) 5,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3243％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 2018 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
總表決情況：
同意 26,177,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924％；反對(duì) 2,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0076％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,786,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.8882％；反對(duì) 2,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1118％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東陳春梅女士，龔傳軍先生，持股共計(jì) 7,110,000 股，回避表決。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于 2018 年度公司董事、監(jiān)事、高管薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意 33,280,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9754％；反對(duì) 7,900
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0237％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,780,500 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.5416％；反對(duì) 7,900
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4417％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0168％。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)地址變更并修訂相應(yīng)條款的議案》
總表決情況：
同意 33,282,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9817％；反對(duì) 5,800
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0174％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,782,600 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6590％；反對(duì) 5,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3243％；棄權(quán) 300 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0168％。
此為特別決議的議案，該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
三、 律師出具的法律意見(jiàn)
北京市金杜律師事務(wù)所牟蓬律師、王安榮律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行見(jiàn)
證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資
格、股東大會(huì)召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定，合法有效。
四、 備查文件
1. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議》
2. 《上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 30 日