揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
2017年度，揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）進(jìn)行了董
事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的換屆選舉。本人為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期屆滿后離任，
報(bào)告期在職時(shí)間為2017年1月1日至2017年6月19日。
任職期間，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立
獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立
董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，在工作中誠(chéng)實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席
相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維
護(hù)了公司和全體股東特別是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將
2017年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)工作情況匯報(bào)如下：
一、2017年度出席會(huì)議情況
1、出席公司董事會(huì)會(huì)議及投票情況
2017年度，公司共召開(kāi)10次董事會(huì)，其中第二屆董事會(huì)共召開(kāi)4次會(huì)議，本
人均親自出席了所有應(yīng)出席的董事會(huì)會(huì)議。在召開(kāi)董事會(huì)前，本著嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)
度，本人主動(dòng)了解和獲取做出決策所需要的情況和資料，并與相關(guān)人員進(jìn)行溝通。
本人認(rèn)真審議每一個(gè)議案，積極參與討論，并結(jié)合自己的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)提出合理化建
議，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。本人認(rèn)為，2017年度公司第二屆
董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法定程序，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，董事
會(huì)議案沒(méi)有損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此，本人對(duì)公司第二屆董
事會(huì)2017年歷次會(huì)議審議的全部議案均投了同意票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，也無(wú)反
對(duì)或棄權(quán)的情形。
2、列席股東大會(huì)情況
2017年度，公司共召開(kāi)了4次股東大會(huì)，本人親自出席會(huì)議2次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
2017年任期內(nèi)，本人積極了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)情況以及董事會(huì)
決議執(zhí)行情況，充分利用自己的專業(yè)知識(shí)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提出合理化建議，
并根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
有關(guān)規(guī)定，對(duì)2017年度公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 會(huì)議屆次 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)事項(xiàng) 獨(dú)立意見(jiàn)類型
1、公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
2、《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)
告》；
3、公司 2016年度募集資金存放與使
第二屆董事會(huì)第三十 用情況；
2017年3月27日
六次會(huì)議 4、2016年度公司控股股東及其他關(guān)
同意
聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況；
5、2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)；
6、續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
第二屆董事會(huì)第三十
2017年6月1日 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉。
八次會(huì)議
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況
2017年度，本人多次到公司現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，重點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、募
投項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作等情況，并通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重
大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時(shí)，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，以及傳
媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，積極對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出建設(shè)性意見(jiàn)，有效地發(fā)
揮了獨(dú)立董事作用。
四、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、密切關(guān)注公司治理、內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作等方面，通過(guò)聽(tīng)取相關(guān)人員的
匯報(bào)，及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理等情況，詳實(shí)地獲取做出決策所需要的
情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，以確保在董
事會(huì)上正確行使職權(quán)，維護(hù)公司及股東利益；
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上
市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及
時(shí)、完整地履行信息披露義務(wù)；
3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，及時(shí)掌握最新政策，加深對(duì)涉
及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解，強(qiáng)化
法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高自身履職能力，以進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公
司全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。
五、其他
1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)情況；
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況；
3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人的2017年度履職情況匯報(bào)。
最后，本人衷心希望公司在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，以
樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。
報(bào)告完畢，謝謝！
述職人：湯 標(biāo)
2018年3月26日