國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第三屆董事會(huì)第二
十九次會(huì)議于 2018 年 4 月 19 日在北京市以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議
通知于 2018 年 4 月 9 日以電子郵件并電話通知的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事 7
人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主持，監(jiān)事、部分高管
列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
與會(huì)董事認(rèn)真審議了《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為報(bào)告真實(shí)、客觀地反映
了2017年度公司落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議，開(kāi)展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)同期披露的《2017年年度報(bào)告》之第四節(jié)“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”、第九節(jié)
“公司治理”內(nèi)容。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事王渝次先生、孟亞平女士、劉斌先生以及歷任獨(dú)立董事鄭斌
先生向董事會(huì)提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在2017年度股東大會(huì)上述職。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年年度報(bào)告》、《2017年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告》、《獨(dú)立董事2017年度述職
報(bào)告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
同意公司對(duì)2017年度相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，董事會(huì)認(rèn)為公司本次計(jì)提資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2017年度財(cái)務(wù)狀
況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
4、審議通過(guò)《〈2017年年度報(bào)告〉及其摘要》
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年年度報(bào)告》和《2017年年度報(bào)告摘要》，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》同期
披露的《2017年年度報(bào)告披露的提示性公告》。
5、審議通過(guò)《2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
6、審議通過(guò)《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
董事會(huì)認(rèn)為公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2017年的財(cái)務(wù)
狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
7、審議通過(guò)《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公
司股東的凈利潤(rùn)-488,035,935.10元，母公司2017年度凈利潤(rùn)為-504,240,807.92元。根
據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)虧損的年度無(wú)需計(jì)提法定盈余公積，
截至2017年12月31日，公司累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為-179,469,414.13元。
根據(jù)公司2017年盈利狀況，由于2017年公司業(yè)績(jī)虧損，2017年度實(shí)現(xiàn)的可分配
利潤(rùn)為負(fù)，因此本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披
露的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
8、審議通過(guò)《2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》
鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“（32位高速）USBKEY安全主控芯片
及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”、“（32位高速）安全芯片存儲(chǔ)芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)
目”、“基于射頻技術(shù)的安全移動(dòng)支付芯片及解決方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”以及募
集資金變更項(xiàng)目“研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行”已完成全部投資，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬
對(duì)上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
10、審議通過(guò)《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)安信證券對(duì)該議案發(fā)表了核
查意見(jiàn)，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年度募集資金實(shí)際存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)》、《募集資金存放與實(shí)際使用情況審核報(bào)告》、《安信證券股份有限公司關(guān)于
公司募集資金2017年度使用情況的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》。
11、審議通過(guò)《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
12、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)未達(dá)到解鎖條件的限制性股票的議案》
經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度營(yíng)業(yè)收入69,495.71
萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-50,289.22萬(wàn)元，未達(dá)到
2017年度公司層面業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。公司擬對(duì)72名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持有的未達(dá)到解鎖
條件的限制性股票577.8萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格7.9425元/股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完
成后，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將自然終止。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，北京市金杜律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
關(guān)聯(lián)董事羅昭學(xué)先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
本議案以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于回購(gòu)注銷(xiāo)部分未達(dá)到解鎖條件的限制性股票的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)》、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)
股份之法律意見(jiàn)書(shū)》。
13、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為了滿足公司的日常經(jīng)營(yíng)需要，公司擬向交通銀行股份有限公司深圳分行、中
國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分行、廈門(mén)國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行、平安銀
行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行分別申請(qǐng)人民幣1億元
整、期限為1年的綜合授信額度；向中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣
6億元整、期限為1年的綜合授信額度。申請(qǐng)的綜合授信業(yè)務(wù)品種包括短期流動(dòng)資金
貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保理、保函、開(kāi)立信用證、進(jìn)出口押匯、
打包放款、本外幣代付、并購(gòu)貸款、訂單融資、出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下融資等。最終的
金額、期限、幣種、品種、用途等以銀行最終審批結(jié)果為準(zhǔn)。
同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理孫迎彤先生或?qū)O迎彤先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽署與綜合
授信額度相關(guān)的法律合同及文件。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
14、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂并辦理工商變更登記的議
案》
因公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核目標(biāo)未達(dá)成，公司擬對(duì)72名股權(quán)激勵(lì)
對(duì)象所持有的未達(dá)到解鎖條件的限制性股票577.8萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，完成后公司股
本將調(diào)整為55,761.50萬(wàn)股。根據(jù)公司2014年度股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)擬在限制
性股票回購(gòu)注銷(xiāo)登記完成后及時(shí)辦理變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》及工商變更
登記等相關(guān)事宜?！豆菊鲁獭返南嚓P(guān)條款作如下修訂:
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 56,339.30 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 55,761.50
萬(wàn)元。 萬(wàn)元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 56,339.30 萬(wàn)股， 第十九條 公司股份總數(shù)為 55,761.50 萬(wàn)股，
均為普通股。 均為普通股。
除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
根據(jù)公司2014年度股東大會(huì)授權(quán)，本次變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦
理工商變更登記事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《公
司章程（2018年4月）》、《公司章程修訂對(duì)照表》。
15、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
為加強(qiáng)公司的內(nèi)部控制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《內(nèi)部
控制制度》進(jìn)行了修訂。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《內(nèi)
部控制制度（2018年4月）》。
16、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，監(jiān)督和評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、
合法和效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在強(qiáng)化內(nèi)部控制、保障
公司資產(chǎn)安全完整，改善經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益方面的作用，進(jìn)一步促進(jìn)公司的
自我完善和發(fā)展，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》等規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《內(nèi)部審計(jì)制度》進(jìn)行了修訂。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《內(nèi)
部審計(jì)制度（2018年4月）》。
17、審議通過(guò)《2018年第一季度報(bào)告》
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2018年第一季度報(bào)告》，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、 證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》同期披露的《2018年第一季
度報(bào)告披露的提示性公告》。
18、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的議案》
鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司董事會(huì)提名孫迎彤先
生、朱永民先生、俞鸝女士、黃學(xué)良先生4人（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)
立董事候選人，任期自2017年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆
滿之日止。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍應(yīng)按
照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事義務(wù)和職責(zé)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）提名孫迎彤先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（2）提名朱永民先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（3）提名俞鸝女士為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（4）提名黃學(xué)良先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人：
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)每位候選人
進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于董事會(huì)換屆選舉的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
19、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
的議案》
鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司董事會(huì)提名孟亞平女
士、肖幼美女士、劉震國(guó)先生3人（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，
任期自2017年年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。為確
保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，原獨(dú)立董事仍應(yīng)按照有關(guān)
規(guī)定和要求履行獨(dú)立董事義務(wù)和職責(zé)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
（1）提名孟亞平女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人：
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（2）提名肖幼美女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人：
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（3）提名劉震國(guó)先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人：
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。第四屆獨(dú)立董事候選人需報(bào)深圳
證券交易所審核無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)每位候選
人進(jìn)行分項(xiàng)投票表決。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于董事會(huì)換屆選舉的公告》、《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
20、審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事薪酬津貼的議案》
為利于強(qiáng)化董事勤勉盡責(zé)，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核，公司參照國(guó)
內(nèi)同行業(yè)上市公司董事薪酬津貼水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定第四屆董事
會(huì)董事薪酬津貼標(biāo)準(zhǔn)：董事長(zhǎng)薪酬為180萬(wàn)元/年（稅前），其他董事和獨(dú)立董事津貼
為12萬(wàn)元/年（稅前）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披
露的《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
21、審議通過(guò)《關(guān)于召集召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的議案》
公司決定于2018年5月11日（星期五）下午15:00在公司210會(huì)議室召開(kāi)2017年度
股東大會(huì)。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于召集召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年四月二十日
第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
孫迎彤先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1972年出生，碩士學(xué)歷，曾任國(guó)
投電子業(yè)務(wù)副主管，國(guó)投公司辦公廳業(yè)務(wù)主管，國(guó)投機(jī)輕有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，國(guó)投
高科項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。2003年至2005年，任公司副總經(jīng)理；2005年至今，
任公司總經(jīng)理。
孫迎彤先生直接持有公司股票1,716.44萬(wàn)股（其中39萬(wàn)股限制性股票將回購(gòu)）；
與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲
戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
朱永民先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1972年出生，西北師范大學(xué)計(jì)算
機(jī)科學(xué)專業(yè)本科，紐約州立大學(xué)布法羅學(xué)院工商管理MBA，中國(guó)信息協(xié)會(huì)理事、北
京通信信息協(xié)會(huì)理事、中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)信息安全專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員、2011年度優(yōu)
秀信息化人物。曾任中興通訊股份有限公司高級(jí)銷(xiāo)售經(jīng)理、馬可尼通信技術(shù)有限公
司銷(xiāo)售總監(jiān)、摩托羅拉中國(guó)有限公司銷(xiāo)售總監(jiān)、中興網(wǎng)安科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人
及CEO、Gartner（高德納咨詢技術(shù)有限公司）政府和公共事業(yè)部總經(jīng)理、Cellebrite
（司伯睿移動(dòng)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司）副總裁/中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。
朱永民先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
俞鸝女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1963年出生，工商管理碩士，高級(jí)
會(huì)計(jì)師。曾于北京有色金屬研究總院、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司從事財(cái)務(wù)管理工作，
歷任中鑫集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、中國(guó)財(cái)務(wù)公司協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)部主任、北京利信坤礦業(yè)投
資有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)等?，F(xiàn)任北京安控科技股份有限公司獨(dú)立董事、煙
臺(tái)臺(tái)海馬努爾核電設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事、明光浩淼安防科技股份有限公司獨(dú)
立董事。
俞鸝女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》規(guī)定的任職條件。
黃學(xué)良先生，漢族，1963年出生，微電子專業(yè)碩士?，F(xiàn)任深圳市國(guó)微科技有限
公司董事長(zhǎng)，國(guó)微技術(shù)控股有限公司（2239HK）董事局主席，深圳鴻泰基金投資管
理有限公司董事總經(jīng)理兼管理合伙人，深圳視美泰技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)。中國(guó)
半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)副理事長(zhǎng)。
黃學(xué)良先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
孟亞平女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1960年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工
程師。歷任中國(guó)人民解放軍某部正團(tuán)級(jí)主管科研工作副主任、北京中通華迅信息技
術(shù)有限公司董事總經(jīng)理、北京信息安全測(cè)評(píng)（服務(wù)）中心主任、國(guó)家?jiàn)W組委技術(shù)部
信息網(wǎng)絡(luò)安全專家。現(xiàn)任中軟信息系統(tǒng)工程有限公司董事會(huì)秘書(shū)、新疆熙菱信息技
術(shù)股份有限公司、深圳市永興元科技股份有限公司獨(dú)立董事、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合十二
部委組織的國(guó)家信息惠民重大專項(xiàng)工程國(guó)家專家指導(dǎo)委專家、中國(guó)信息協(xié)會(huì)信息惠
民專家。曾榮立三等功一次，獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)一次、軍隊(duì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)兩
次、軍隊(duì)科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)一次，北京科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)一次。
孟亞平女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
肖幼美女士，漢族，1955年出生，在職碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任深圳有色金屬
財(cái)務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、深圳有色金屬財(cái)務(wù)有限公司總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
深圳市中金財(cái)務(wù)顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任深圳市女財(cái)經(jīng)工作者協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，國(guó)信
證券股份公司（002736）獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任委員；深圳市金證科技股份有
限公司（600446）獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任委員；深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限
公司（002822）獨(dú)立董事；深圳市中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)項(xiàng)目評(píng)審顧問(wèn)。深圳市第三、
四、五屆、六屆人民代表大會(huì)代表；深圳市五屆、六屆人大計(jì)劃預(yù)算專業(yè)委員會(huì)委
員；深圳市中級(jí)人民法院司法監(jiān)督員；深圳市社會(huì)保障局專家顧問(wèn)。
肖幼美女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
劉震國(guó)先生，漢族，1972年出生，經(jīng)濟(jì)法研究生，工商管理碩士。曾于深圳市
中級(jí)人民法院、深圳市地方稅務(wù)局、國(guó)信證券等機(jī)構(gòu)從事法律事務(wù)工作?，F(xiàn)任德恒
律師事務(wù)所管理合伙人，兼任德恒深圳管委會(huì)主任。廣東省2012-2016年度全省優(yōu)秀
律師。曾任深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（002137）、力合股份有限公司（000532）、
銀億股份有限公司（000981）、深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司（000061）等公司之獨(dú)
立董事。
劉震國(guó)先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他相關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。