揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
2017年度獨(dú)立董事述職報告
各位股東及股東代表：
2017年度，揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）進(jìn)行了董
事會及監(jiān)事會的換屆選舉，本人自2017年6月19日起任公司第三屆董事會獨(dú)立董
事。
任職期間，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立
獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《獨(dú)立
董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，在工作中誠實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席
相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案，對公司的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維
護(hù)了公司和全體股東特別是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將
2017年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)工作情況匯報如下：
一、2017年度出席會議情況
1、出席公司董事會會議及投票情況
2017年度，公司共召開10次董事會，其中第三屆董事會共召開6次會議，本
人均親自出席了所有應(yīng)出席的董事會會議。在召開董事會前，本著嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)的態(tài)
度，本人主動了解和獲取做出決策所需要的情況和資料，并與相關(guān)人員進(jìn)行溝通。
會上，本人認(rèn)真聽取和審議每一個議案，積極參與討論，并結(jié)合自己的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)
提出合理化建議，為公司董事會的科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。本人認(rèn)為，2017
年度公司第三屆董事會會議的召集、召開符合法定程序，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)
審批程序，董事會議案沒有損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此，本人
對公司第三屆董事會2017年歷次會議審議的全部議案均投了同意票，無提出異議
的事項(xiàng)，也無反對或棄權(quán)的情形。
2、列席股東大會情況
2017年度，公司共召開了4次股東大會，本人因工作原因未能親自出席會議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2017年度，本人積極了解公司經(jīng)營狀況、內(nèi)部控制建設(shè)情況以及董事會決議
執(zhí)行情況，充分利用自己的專業(yè)知識，對公司經(jīng)營和發(fā)展提出合理化建議，并根
據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)
規(guī)定，對2017年度公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
會議召開時間 會議屆次 發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng) 獨(dú)立意見類型
第三屆董事會第一次
2017年7月24日 聘任高級管理人員
會議
1、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金
占用和對外擔(dān)保情況；
2、公司 2017年半年度募集資金存放
第三屆董事會第二次
2017年8月3日 與使用情況；
會議
3、繼續(xù)使用閑置募集資金購買保本
理財(cái)產(chǎn)品；
4、調(diào)整獨(dú)立董事津貼。
1、公司首期限制性股票激勵計(jì)劃預(yù) 同意
第三屆董事會第三次 留限制性股票第一個解鎖期解鎖條
2017年9月11日
會議 件成就；
2、調(diào)整 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。
1、首期限制性股票激勵計(jì)劃首次授
予第二個解鎖期解鎖條件成就；
2、第二期限制性股票激勵計(jì)劃第一
第三屆董事會第五次 個解鎖期解鎖條件成就；
2017年11月3日
會議 3、回購注銷首期限制性股票激勵計(jì)
劃部分限制性股票；
4、回購注銷第二期限制性股票激勵
計(jì)劃部分限制性股票。
第三屆董事會第六次 收購成都青洋電子材料有限公司60%
2017年12月26日
會議 股權(quán)
三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查情況
2017年度，本人多次到公司現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察，重點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、募
投項(xiàng)目建設(shè)、內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作等情況，并通過電話和郵件等方式，與公司其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重
大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。同時，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，以及傳
媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，積極對公司的經(jīng)營管理提出建設(shè)性意見，有效地發(fā)
揮了獨(dú)立董事作用。
四、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、密切關(guān)注公司治理、內(nèi)部控制、規(guī)范運(yùn)作等方面，通過聽取相關(guān)人員的
匯報，及時掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理等情況，詳實(shí)地獲取做出決策所需要的
情況和資料，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，以確保在董
事會上正確行使職權(quán)，維護(hù)公司及股東利益；
2、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上
市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及
時、完整地履行信息披露義務(wù)；
3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，及時掌握最新政策，加深對涉
及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)規(guī)定的認(rèn)識和理解，強(qiáng)化
法律風(fēng)險意識，提高自身履職能力，以進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公
司全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。
五、其他
1、無提議召開董事會情況；
2、無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況；
3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人的2017年度履職情況匯報。
2018年，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，忠實(shí)地履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公
司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法利益。本人也衷心希望公司在董事
會的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，以樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形
象。
報告完畢，謝謝！
述職人：金志國
2018年3月26日