國民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的真實、準(zhǔn)確和完整，公告沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第三屆監(jiān)事會第十
九次會議于 2018 年 4 月 19 日在北京市以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知于 2018 年 4
月 9 日以電子郵件并電話通知的方式送達(dá)，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席會
議監(jiān)事 3 人，本次會議由監(jiān)事會主席賀志強先生召集并主持，部分高管列席了本次
會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2017年度監(jiān)事會工作報告》
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2017年度監(jiān)事會工作報告》。
2、審議通過《關(guān)于2017年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
同意公司對 2017 年度相關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次計提資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司 2017 年度財務(wù)狀
況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
3、審議通過《及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核國民技術(shù)股份有限公司 2017 年年度報告
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反
映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
4、審議通過《2017年度財務(wù)決算報告》
監(jiān)事會認(rèn)為公司 2017 年度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司 2017 年的財
務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
5、審議通過《2017年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本公司2017年度實現(xiàn)歸屬于母公
司股東的凈利潤-488,035,935.10元，母公司2017年度凈利潤為-504,240,807.92元。根
據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，出現(xiàn)虧損的年度無需計提法定盈余公積，
截至2017年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為-179,469,414.13元。
根據(jù)公司2017年盈利狀況，由于2017年公司業(yè)績虧損，2017年度實現(xiàn)的可分配
利潤為負(fù)，因此本年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
6、審議通過《2017年度財務(wù)預(yù)算方案》
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
7、審議通過《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項的議案》
鑒于公司首次公開發(fā)行募集資金投資項目“（32位高速）USBKEY安全主控芯片
及解決方案技術(shù)改造項目”、“（32位高速）安全芯片存儲芯片及解決方案技術(shù)改造項
目”、“基于射頻技術(shù)的安全移動支付芯片及解決方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”以及募
集資金變更項目“研發(fā)平臺運行”已完成全部投資，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬
對上述募集資金投資項目結(jié)項。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
8、審議通過《2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
監(jiān)事會認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行使用和管理。公
司募集資金存放于專項賬戶集中管理，實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有變
更募集資金投向和用途，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相
關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
9、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)的
要求以及公司實際經(jīng)營管理的需要，并得到了有效地執(zhí)行。保證了公司經(jīng)營管理的
合法性、安全性和真實性，保障了公司可持續(xù)發(fā)展?！?017 年度內(nèi)部控制自我評價
報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
10、審議通過《關(guān)于回購注銷未達(dá)到解鎖條件的限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8
號-股權(quán)激勵計劃》及公司《限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司回購
注銷未達(dá)到解鎖條件的限制性股票數(shù)量及價格進(jìn)行了審核，認(rèn)為：
根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，因2017年度公司財務(wù)業(yè)績考核
未達(dá)標(biāo)，對應(yīng)解鎖期的限制性股票不滿足解鎖條件，所有激勵對象考核當(dāng)年可解鎖
的限制性股票共計577.8萬股均不得解鎖，由公司回購注銷。公司監(jiān)事會同意董事會
根據(jù)公司《限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，將上述激勵對象已獲授但尚未解鎖
的全部限制性股票合計577.8萬股進(jìn)行回購注銷，回購價格為每股7.9425元。董事會
本次關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
11、審議通過《2018年第一季度報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核國民技術(shù)股份有限公司 2018 年第一季度
報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整
地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
12、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
候選人的議案》
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定，
公司監(jiān)事會決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。公司監(jiān)事會提名王渝次先
生、黃巧玲女士2人（簡歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期
自2017年年度股東大會選舉通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。為確保監(jiān)
事會的正常運行，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求履
行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
出席會議的監(jiān)事對以上候選人進(jìn)行逐個表決，表決結(jié)果如下：
（1）提名王渝次先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人：
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
（2）提名黃巧玲女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人：
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議，并采用累積投票制對每位候選人
進(jìn)行分項投票表決。
13、審議通過《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬津貼的議案》
為利于強化監(jiān)事勤勉盡責(zé)，經(jīng)公司監(jiān)事會審核，公司參照國內(nèi)同行業(yè)上市公司
監(jiān)事薪酬津貼水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，擬定第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬津貼標(biāo)
準(zhǔn)：監(jiān)事會主席薪酬津貼為12萬元/年（稅前），其他監(jiān)事薪酬津貼為1.2萬元/年（稅
前）。
本議案以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一八年四月二十日
附：第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
王渝次先生，公司獨立董事。中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1953年生，研究
生學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)博士。已取得獨立董事證書。曾任中共中央辦公廳信訪局副科長、
科長，秘書局主任科員、副處長、處長；中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書組處長、秘
書組副組長、經(jīng)貿(mào)組巡視員；國務(wù)院信息化工作辦公室綜合組副組長、國家信息化
專家委秘書長、網(wǎng)絡(luò)與信息安全組組長；國家郵政局副局長；中央企業(yè)專職外部董
事?，F(xiàn)任北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨立董事。
王渝次先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
黃巧玲女士，公司監(jiān)事。中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1983年出生，碩士學(xué)
歷。2011年加入公司，現(xiàn)任公司人力資源發(fā)展部副總監(jiān)、黨委辦公室副主任。
黃巧玲女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。