國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“國(guó)民技術(shù)”）于2018年4月
19日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)
的議案》，鑒于公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“（32位高速）USBKEY安
全主控芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”、“（32位高速）安全芯片存儲(chǔ)芯片及解
決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”、“基于射頻技術(shù)的安全移動(dòng)支付芯片及解決方案的研發(fā)
和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”以及募集資金變更項(xiàng)目“研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行”已完成全部投資，達(dá)到
預(yù)定可使用狀態(tài)，同意公司項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。
本次結(jié)項(xiàng)事項(xiàng)已經(jīng)第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表
了明確同意的意見(jiàn)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]432號(hào)核準(zhǔn)，本公司委托主承銷商
安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A
股）2,720萬(wàn)股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為每股87.50元，共募集資金人民幣
238,000萬(wàn)元?？鄢袖N和保薦費(fèi)用7,140萬(wàn)元后的募集資金人民幣230,860萬(wàn)元，
由主承銷商安信證券于2010年4月26日匯入本公司賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、
法定信息披露及路演推介等其他發(fā)行費(fèi)用835.41萬(wàn)元，公司本次實(shí)際募集資金凈
額為人民幣230,024.59萬(wàn)元，經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，已由其
出具利安達(dá)驗(yàn)字[2010]第1026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)財(cái)政部2010年12月28日發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公
司和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)）第七條要求“發(fā)
行權(quán)益性證券過(guò)程中發(fā)生的廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期
損益”、第九條要求“涉及第四個(gè)問(wèn)題、第六個(gè)問(wèn)題和第七個(gè)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)自2010
年1月1日起施行”。公司已根據(jù)財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)文件的要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，調(diào)增
資本公積3,773,799.80元，調(diào)增管理費(fèi)用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23
日由流動(dòng)資金中撥出3,773,799.80元補(bǔ)入募集資金專戶。
公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為230,401.97萬(wàn)元，其中募集資金
投資總額為33,552萬(wàn)元，超募資金凈額為196,849.97萬(wàn)元。
公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 募集資金投資項(xiàng)目 投資總額
1 （32 位高速）USB KEY 安全主控芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目 8,036.00
2 （32 位高速）安全存儲(chǔ)芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目 10,170.00
3 基于射頻技術(shù)的安全移動(dòng)支付芯片及解決方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 15,346.00
合計(jì) 33,552.00
二、募集資金投資項(xiàng)目變更情況
經(jīng)公司2017年3月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2017年4月20日召
開(kāi)的2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，同意公司募集資金投資項(xiàng)目之“（32位高速）
安全存儲(chǔ)芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額，同時(shí)根
據(jù)募投項(xiàng)目賬戶的實(shí)際剩余情況，將剩余募集資金約1,648.73萬(wàn)元用于公司研發(fā)
平臺(tái)運(yùn)行。
上述募集資金變更事項(xiàng)詳見(jiàn)2017年3月30日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于部
分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并將剩余募集資金用于公司研
發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2017-015）。
三、募集資金投資項(xiàng)目資金使用及完成情況
截至2017年12月31日，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“（32位高速）
USBKEY安全主控芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”、“（32位高速）安全芯片存
儲(chǔ)芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”、“基于射頻技術(shù)的安全移動(dòng)支付芯片及解決
方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”以及募集資金變更項(xiàng)目“研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行”，已累計(jì)投
入募集資金34,494.44萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。相關(guān)項(xiàng)目資金使用及完成情況如下：
單位：萬(wàn)元
募集資金 募集資金承 調(diào)整后 累計(jì) 投資 達(dá)到預(yù)定可
投資項(xiàng)目 諾投資總額 投資總額 投入金額 進(jìn)度 使用狀態(tài)日期
（32 位高速）USB KEY 安全主控芯
8,036.00 8,036.00 8,284.34 103.09% 2013 年 10 月
片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目
（32 位高速）安全存儲(chǔ)芯片及解決
10,170.00 9,064.60 9,064.60 100.00% 2012 年 12 月
方案技術(shù)改造項(xiàng)目
基于射頻技術(shù)的安全移動(dòng)支付芯片
15,346.00 15,346.00 15,496.77 100.98% 2012 年 5 月
及解決方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行 0 1,648.73 1,648.73 100.00% 2017 年 9 月
合計(jì) 33,552.00 34,095.33 34,494.44
四、相關(guān)審批程序和審核意見(jiàn)
（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況
2018年4月19日，公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九
次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》，同意公司將首次公開(kāi)發(fā)
行募集資金投資項(xiàng)目“（32位高速）USBKEY安全主控芯片及解決方案技術(shù)改造
項(xiàng)目”、“（32位高速）安全芯片存儲(chǔ)芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”、“基于
射頻技術(shù)的安全移動(dòng)支付芯片及解決方案的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”以及募集資金
變更項(xiàng)目“研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行”結(jié)項(xiàng)。
（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目及募集資金變更項(xiàng)目已完成全部投資，
達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。將項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于節(jié)約公司成本，
提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形。履行了必要的審批程序，
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們
一致同意將募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。
五、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》；
2、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；
3、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年四月二十日