上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于
2018 年 4 月 23 日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合方式在公司會議室召開，本次會議通知
已于 2018 年 4 月 12 日以書面、電子郵件、電話等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議由監(jiān)
事會主席陳曉春先生召集和主持，應(yīng)到會監(jiān)事 3 人，實際到會監(jiān)事 3 人。會議的召
集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
公司《2017 年度監(jiān)事會工作報告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2017 年度財務(wù)決算報告》真實反映了公司 2017 年
度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2017 年年度報告及其摘要》符合法律、行政法規(guī)、
中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2017
年年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公 司 《 2017 年 年 度 報 告 及 其 摘 要 》 具 體 內(nèi) 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有效的執(zhí)行。 內(nèi)
部控制制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，適應(yīng)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的實
際需要，內(nèi)部控制體系貫穿于公司經(jīng)營活動的各個方面，能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)
營，合理控制經(jīng)營風(fēng)險。公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反
映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公 司 《 2017 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
5、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年度募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使
用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
公司《2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明的議
案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：2017 年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公
司資金的情況，也不存在將資金直接或間接提供給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用的情
形。
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
資金占用情況的專項說明》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
7、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2017 年度利潤分配預(yù)案》符合《公司法》、《證券
法》和《公司章程》中對于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股利分配政策，體現(xiàn)了公司
對投資者的回報，《2017 年度利潤分配預(yù)案》具備合法性、合規(guī)性及合理性。
《2017 年度利潤分配預(yù)案》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2017 年度審計工
作中遵照獨立審計原則，認(rèn)真履行審計職責(zé)，出具各項專業(yè)報告，內(nèi)容客觀、公正。
同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于公司與杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 2018 年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，其公平性依據(jù)
等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不影響公司
的經(jīng)營活動。公司 2018 年度預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司的日常經(jīng)營需要，不存
在損害公司全體股東合法權(quán)益的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于 2018 年度公司董事、監(jiān)事、高管薪酬方案的議案》
公 司 《 2018 年 度 董 事 、 監(jiān) 事 、 高 管 薪 酬 方 案 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
11、審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報告的議案》
公司《2018 年第一季度報告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
12、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
為提高閑置資金的使用效率，適當(dāng)增加公司收益，監(jiān)事會同意公司在不影響資
金使用及確保資金安全的前提下，使用不超過 18,000 萬元暫時閑置募集資金和
20,000 萬元閑置自有資金閑進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)
品。相關(guān)公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
13、審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
同意公司及其控股子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展金額不超過等值人民幣 8,000
萬元的外匯套期保值業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
14、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
公司《關(guān)于會計政策變更的公告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司監(jiān)事會
2018年 4月 25日