揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“揚(yáng)杰科技”）于 2017
年 3 月 16 日以電子郵件和電話的方式向各位董事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆董事
會第三十六次會議的通知，會議于 2017 年 3 月 27 日上午 10:00 在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)
濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 6 人，實(shí)到董事 6 人，獨(dú)立董事陳賢先生以通訊方式參加
表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成
如下決議：
一、審議通過了《公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《公司 2016 年度董事會工作報(bào)告》
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2016 年年度報(bào)告全文》“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”部分。
公司獨(dú)立董事陳賢先生、湯標(biāo)先生和張斌先生分別向董事會提交了《獨(dú)立董
事述職報(bào)告》，并將在公司 2016 年度股東大會上述職。具體內(nèi)容請見公司于 2017
年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的各位獨(dú)立董事的述職報(bào)
告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2016 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 119,016.28 萬元，比上年同期增長 42.72%；
利潤總額為 23,706.09 萬元，比上年同期增長 44.49%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤為 20,182.09 萬元，比上年同期增長 46.46 %。公司經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)步增
長。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
四、審議通過了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
公司 2016 年度利潤分配預(yù)案為：以截至 2017 年 3 月 27 日公司總股本
472,490,843 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.2 元人民幣（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 5,669.89 萬元（含稅），剩余未分配利潤 35,430.69 萬元結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配。
本次利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》
的規(guī)定，符合《公司章程》中的利潤分配政策。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29
日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會
第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
五、審議通過了《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
六、審議通過了《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見；公司持續(xù)
督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。具體內(nèi)容請見公司于
2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見；公司持續(xù)
督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見；天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（天健審【2017】
1738 號 ）。 具 體 內(nèi) 容 請 見 公 司 于 2017 年 3 月 29 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意公司及子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合
授信額度總計(jì)不超過人民幣 6 億元。授權(quán)期限為 12 個(gè)月，自公司董事會審議通
過之日起計(jì)算。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
九、審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司現(xiàn)持有揚(yáng)州國宇電子有限公司（以下簡稱“國宇電子”）14.95%的股權(quán)，
且公司董事、總經(jīng)理劉從寧先生現(xiàn)擔(dān)任國宇電子的董事，根據(jù)《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》，國宇電子為公司的關(guān)聯(lián)法人。
因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司繼續(xù)向國宇電子采購芯片產(chǎn)品，預(yù)計(jì) 2017 年度
上述日常關(guān)聯(lián)交易總金額（含稅）不超過人民幣 1,450 萬元。
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見；監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)
表了審核意見；持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了明確同意意見，具體
內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相
關(guān)公告。
審議結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。董事、總經(jīng)理劉從寧先生回避
表決。
十、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期為一年，并授權(quán)董事長決定其報(bào)酬事宜。
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見
公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關(guān)于提請召開 2016 年度股東大會的議案》
公司擬于 2017 年 4 月 19 日（星期三）在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6
號揚(yáng)杰科技 3 號廠區(qū) 1 號樓三樓會議室召開 2016 年度股東大會，審議董事會、
監(jiān)事會和股東提交的相關(guān)議案。
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知》。
審議結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 29 日