安信證券股份有限公司關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司
募集資金 2017 年度使用情況的專項(xiàng)核查意見
安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安信證券”）作為國(guó)民技術(shù)股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民技術(shù)”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保
薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)募集資金使用有關(guān)規(guī)定，對(duì)國(guó)民技術(shù)2017年度募集資金使用情況進(jìn)
行了核查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金到位
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2010]432號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向社
會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,720萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣87.50
元，募集資金總額為人民幣238,000萬(wàn)元，扣除承銷保薦費(fèi)用人民幣7,140萬(wàn)元后
的余額230,860萬(wàn)元匯入公司銀行賬號(hào)，再扣除公司支付的其他與發(fā)行上市有關(guān)
的費(fèi)用835.41萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣230,024.59萬(wàn)元。上述資金已于2010
年4月26日全部到位，業(yè)經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司利安達(dá)驗(yàn)字[2010]
第1026號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。募集資金已存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶集中管理并公
告了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容。
根據(jù)財(cái)政部2010年12月28日發(fā)布的《財(cái)政部關(guān)于執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的上市公
司和非上市企業(yè)做好2010年年報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)）第七條要求“發(fā)
行權(quán)益性證券過(guò)程中發(fā)生的廣告費(fèi)、路演費(fèi)、上市酒會(huì)費(fèi)等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期
損益”、第九條要求“涉及第四個(gè)問(wèn)題、第六個(gè)問(wèn)題和第七個(gè)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)自2010
年1月1日起施行”。公司已根據(jù)財(cái)會(huì)[2010]25號(hào)文件要求進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，調(diào)增資
本公積3,773,799.80元，調(diào)增管理費(fèi)用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由
流動(dòng)資金中撥出3,773,799.80元補(bǔ)入募集資金專戶。
（二）募集資金使用情況及期末余額
截至2017年12月31日，公司募集資金余額如下：
單位：元
項(xiàng)目 金額
募集資金專戶 2016 年 12 月 31 日實(shí)際余額 1,058,064,356.92
加：利息收入 42,997,324.18
減：投入募集項(xiàng)目資金-TCM 6,291,592.07
國(guó)民技術(shù)研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目 113,247,762.46
手續(xù)費(fèi)支出 8,895.40
補(bǔ)充永久性流動(dòng)資金 -
項(xiàng)目變更用款 16,487,316.76
國(guó)民投資設(shè)立合資公司國(guó)民天成 120,000,000.00
募集資金專戶 2017 年 12 月 31 日實(shí)際余額 845,026,114.41
（三）募集資金存放情況
單位：元
開戶銀行 賬號(hào) 期末賬面余額 備注
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 44201518300052510731 3,212,704.28 活期
司深圳華僑城支行 小計(jì) 3,212,704.28
上海浦東發(fā)展銀行股份有 79210155200000276 942,782.56 活期
限公司深圳科技園支行 小計(jì) 942,782.56
1820014170006024 30,343,287.71 活期
705320591 10,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
中國(guó)民生銀行股份有限公
705338559 115,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
司深圳高新區(qū)支行
1820014170008581 4,002,384.67 活期
小計(jì) 159,345,672.38
696648019 160.40 活期
中國(guó)民生銀行股份有限公 705320085 100,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
司深圳高新區(qū)支行（國(guó)民投
資） 705553150 100,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
小計(jì) 200,000,160.40
337110100100327816 30,127,756.14 活期
337110100100327816 50,000,000.00 現(xiàn)金管理
興業(yè)銀行股份有限公司深 337110100100327816 65,000,000.00 現(xiàn)金管理
圳天安支行 337110100100327816 70,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
337110100100327816 50,000,000.00 現(xiàn)金管理
小計(jì) 265,127,756.14
興業(yè)銀行股份有限公司深 337110100100365283 774,460.15 活期
圳天安支行（國(guó)民投資） 337110100100365283 13,000,000.00 現(xiàn)金管理
337110100100365283 50,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
小計(jì) 63,774,460.15
招行銀行股份有限公司南 755927177110202 2,622,169.07 活期
硅谷支行（國(guó)民投資） 小計(jì) 2,622,169.07
平安銀行股份有限公司深 11016834898138 0.52 活期
圳龍華支行 小計(jì) 0.52
11014952420006 250.03 活期
平安銀行股份有限公司深
11014952420006 30,000,000.00 結(jié)構(gòu)性存款
圳福景支行（國(guó)民投資）
小計(jì) 30,000,250.03
北京銀行股份有限公司深 20000027883500012117153 157.88 活期
圳高新園支行 小計(jì) 157.88
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公 44250100000700000782 120,000,001.00 活期
司深圳華僑城支行（國(guó)民投 小計(jì) 120,000,001.00
資）
合計(jì) 845,026,114.41
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的建立
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公
司法》、《證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《國(guó)民技術(shù)股份
有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》），該《管理辦法》于2009
年7月17日經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并于2012年3月15日經(jīng)公司
第一屆二十一次董事會(huì)審議修訂。根據(jù)《管理辦法》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
需要，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，便
于對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以保證募集資金?？顚Ｓ?。
（二）募集資金管理制度的執(zhí)行
公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳華僑城支行、中國(guó)民生銀行股份
有限公司深圳高新區(qū)支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳科技園支行等（以下統(tǒng)稱“專
戶銀行”）及安信證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
為提高募集資金使用效率、合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加存儲(chǔ)收益，公司決定將
部分募集資金以定期存單的方式存放，并分別與專戶銀行及安信證券簽訂《募集
資金三方監(jiān)管補(bǔ)充協(xié)議》。
經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次審議通過(guò)，公司擬使用超募資金3,372.30萬(wàn)
元投資可信計(jì)算技術(shù)研究項(xiàng)目，公司于2012年4月24日分別與保薦人安信證券、
中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳高新區(qū)支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》，由公司在該銀行開設(shè)了專戶用于存儲(chǔ)募集資金。
公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加募集資金存放專用
賬戶的議案》，公司已于2015年4月13日在興業(yè)銀行股份有限公司深圳天安支行
新開設(shè)一個(gè)募集資金存放專用賬戶，用于開展閑置超募資金現(xiàn)金管理和募集資金
儲(chǔ)存，公司于2015年4月22日分別與保薦機(jī)構(gòu)安信證券、興業(yè)銀行股份有限公司
深圳天安支行共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
公司第三屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司設(shè)立募
集資金存放專用賬戶的議案》，公司已于2015年9月29日在招商銀行股份有限公
司深圳南硅谷支行新開設(shè)募集資金存放專用賬戶，用于存放公司應(yīng)投入到國(guó)民投
資的5億元注冊(cè)資本，公司于2015年10月9日分別與深圳前海國(guó)民投資管理有限公
司、保薦機(jī)構(gòu)安信證券、招商銀行股份有限公司深圳南硅谷支行簽署《募集資金
四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司對(duì)募集資金的使用實(shí)行專人審批，以保證專款專用。
三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)
管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金使用情況表
單位：萬(wàn)元
募集資金總額 230,401.97 本年度投入募集資金總額 25,602.67
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 1,648.73
累計(jì)變更用途的募集資金總額 1,648.73 已累計(jì)投入募集資金總額 181,301.28
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0.72%
是否已變 截至報(bào)告 項(xiàng)目可行
項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 是否達(dá)
承諾投資項(xiàng)目和超募資 更項(xiàng)目 募集資金承 調(diào)整后投 本年度投 截至期末累計(jì) 截至期末投入進(jìn)度 本年度實(shí) 期末累計(jì) 性是否發(fā)
定可使用狀 到預(yù)計(jì)
金投向 （含部分 諾投資總額 資總額(1) 入金額 投入金額(2) （%）(3)＝(2)/(1) 現(xiàn)的效益 實(shí)現(xiàn)的效 生重大變
態(tài)日期 效益
變更） 益 化
承諾投資項(xiàng)目
（32 位高速）USB KEY
安全主控芯片及解決方 否 8,036.00 8,036.00 8,284.34 103.09% 2013 年 10 月 8,300.37 16,755.12 是 否
案技術(shù)改造項(xiàng)目
（32 位高速）安全存儲(chǔ)
芯片及解決方案技術(shù)改 是 10,170.00 9,064.60 9,064.60 100.00% 2012 年 12 月 - - 否 否
造項(xiàng)目
基于射頻技術(shù)的安全移
動(dòng)支付芯片及解決方案 否 15,346.00 15,346.00 15,496.77 100.98% 2012 年 5 月 384.17 6,847.24 否 否
的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 33,552.00 32,446.60 0 32,845.71 -- -- 8,684.54 23,602.36
超募資金投向
可信計(jì)算研究項(xiàng)目 否 3,372.30 3,372.30 629.16 2,173.72 64.46% 2019 年 12 月
并購(gòu)支出 否 16,500.00 16,500.00 16,500.00 100.00% 否
-
設(shè)立國(guó)民投資 否 50,000.00 50,000.00 12,000.00 12,000.00 24.00% 否
研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項(xiàng)
否 46,000.00 46,000.00 11,324.78 31,133.12 67.68% 2018 年 6 月 否
目
歸還銀行貸款（如有)
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 85,000.00 85,000.00 - 85,000.00
超募資金投向小計(jì) 200,872.30 200,872.30 23,953.94 146,806.83 -- --
合計(jì) 234,424.30 234,424.30 23,953.94 179,652.54 8,684.54 23,602.36
1、安全存儲(chǔ)項(xiàng)目：安全存儲(chǔ)項(xiàng)目在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中重點(diǎn)轉(zhuǎn)向和移動(dòng)支付結(jié)合的應(yīng)用市場(chǎng)，公司移動(dòng)支付產(chǎn)品技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品由
于受到金融行業(yè)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)的影響，產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣受到影響。
2、移動(dòng)支付項(xiàng)目：隨著國(guó)家對(duì) RCC 技術(shù)的認(rèn)可，RCC 技術(shù)商用環(huán)境的建設(shè)逐步得到有效推動(dòng)，長(zhǎng)期看對(duì) RCC 業(yè)務(wù)發(fā)展有積極
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng) 作用。但受諸多其他新興移動(dòng)支付技術(shù)應(yīng)用的影響，RCC 技術(shù)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及市場(chǎng)環(huán)境建設(shè)尚需不斷完善，RCC 移動(dòng)支付技術(shù)逐
目） 步進(jìn)入主流市場(chǎng)面臨很大挑戰(zhàn)。
3、可信計(jì)算研究項(xiàng)目：公司內(nèi)部對(duì)芯片產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化，已推出符合新一代可信計(jì)算國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、支持中國(guó)密碼算法的安全模塊產(chǎn)
品芯片，成功應(yīng)用于微軟、聯(lián)想、戴爾等整機(jī)產(chǎn)品中，滿足目前階段性市場(chǎng)的需求。故基于未來(lái)市場(chǎng)要求的相關(guān)芯片研發(fā)在調(diào)研
中。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
國(guó)民技術(shù)本次發(fā)行超額募集資金凈額 196,849.97 萬(wàn)元，超募資金使用情況如下：
1、 經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司于 2011 年 3 月 21 日從募集資金專項(xiàng)賬戶中轉(zhuǎn)出超募資金 35,000 萬(wàn)元，
永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
2、 經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十二次審議通過(guò)，公司擬使用超募資金 3,372.30 萬(wàn)元投資可信計(jì)算技術(shù)研究項(xiàng)目；
3、 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議通過(guò)，公司于 2012 年 6 月使用超募資金 16,500 萬(wàn)元，用于收購(gòu)深圳市安捷信聯(lián)科
超募資金的金額、用途及使用情況進(jìn)展
技有限公司 100%股權(quán)；
4、 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，公司于 2015 年 5 月 12 日和 2015 年 6 月 9 日從募集資金專項(xiàng)賬戶中轉(zhuǎn)出超
募資金共計(jì) 50,000.00 萬(wàn)元，永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；
5、 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，公司使用超募資金 50,000 萬(wàn)元投資設(shè)立全資子公司國(guó)民投資，公司已足額認(rèn)繳
50,000.00 萬(wàn)元注冊(cè)資本，存放于募集資金專項(xiàng)賬戶；
6、 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，公司使用超募資金 46,000 萬(wàn)元投資國(guó)民技術(shù)研發(fā)和辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目；
7、經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，同意其全資子公司深圳前海國(guó)民投資管理有限公司使用超募資金 35,000.00
萬(wàn)元設(shè)立合資公司，占股比例為 35%，公司于 2017 年 9 月 13 日從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出超募資金 12,000.00 萬(wàn)元，用于支付首期
部分投資款。
8、剩余超募資金存放在公司募集資金專項(xiàng)賬戶。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 不適用
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額
并將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的議案》，公司募集資金投資項(xiàng)目“（32 位高速）安全存儲(chǔ)芯片及解決方案技術(shù)
改造項(xiàng)目”中，原規(guī)劃在深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)或者其他 IT 企業(yè)較為集中的地段購(gòu)置辦公場(chǎng)所實(shí)施根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況
并結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展情況，同意將辦公場(chǎng)地房屋購(gòu)置方式變更為房屋租賃方式，在上述實(shí)施方式變更的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)
展現(xiàn)狀以及本項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，將投資總額由原來(lái)的 10,170.00 萬(wàn)元調(diào)整為 9,064.60 萬(wàn)元。同時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目賬戶的實(shí)際剩
余情況，將剩余募集資金約 1,648.73 萬(wàn)元（含利息收入，以最終銀行結(jié)算金額為準(zhǔn)）用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目。
1、截至 2010 年 4 月 30 日募集資金到賬前，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目 3,833.11 萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)
所有限責(zé)任公司出具《關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)審核報(bào)告》（利安達(dá)專字[2010]第 1453
號(hào)）確認(rèn)，置換資金已從募集資金專戶轉(zhuǎn)出。
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 2、 截止 2016 年 2 月 29 日，公司以自籌資金預(yù)先投入研發(fā)及辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為 9,288.56 萬(wàn)元。大信會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入超募資金投資項(xiàng)目的情況的審核報(bào)告》（大信專
審字[2016]第 22-00015 號(hào)）。經(jīng)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)安信證券審核同意，公司使用超募資金 9,288.56 萬(wàn)元置
換上述先期投入的自籌資金。置換資金已從募集資金專戶轉(zhuǎn)出。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 不適用
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集資金賬戶余額為 84,502.61 萬(wàn)元，其中活期存款賬戶余額為 19,202.61 萬(wàn)元，現(xiàn)金管理賬戶
尚未使用募集資金用途及去向
為 65,300.00 萬(wàn)元。
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 不適用
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：萬(wàn)元
截止期末實(shí)際 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定 變更后的項(xiàng)目
變更后 變更后項(xiàng)目擬投入 本年度實(shí)際投 投資進(jìn)度(%) 本年度實(shí)現(xiàn)的 是否達(dá)到預(yù)計(jì)
對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目 累計(jì)投入金額 可使用狀態(tài)日 可行性是否發(fā)
的項(xiàng)目 募集資金總額（1） 入金額 (3)=(2)/(1) 效益 效益
（2） 期 生重大變化
（32 位高速）安全
研 發(fā) 平
存儲(chǔ)芯片及解決方 1,648.73 1,648.73 1,648.73 100.00% - - 是 否
臺(tái)運(yùn)行
案技術(shù)改造項(xiàng)目
合 計(jì) -- 1,648.73 1,648.73 1,648.73 100.00% - -
經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和 2016 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資
總額并將剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目的議案》，公司募集資金投資項(xiàng)目“（32 位高速）安全存儲(chǔ)芯片及解決
方案技術(shù)改造項(xiàng)目”中，原規(guī)劃在深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)或者其他 IT 企業(yè)較為集中的地段購(gòu)置辦公場(chǎng)所實(shí)施根據(jù)項(xiàng)目
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)
實(shí)施進(jìn)展情況并結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展情況，同意將辦公場(chǎng)地房屋購(gòu)置方式變更為房屋租賃方式，在上述實(shí)施方式變更的基礎(chǔ)
目）
上，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展現(xiàn)狀以及本項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，將投資總額由原來(lái)的 10,170.00 萬(wàn)元調(diào)整為 9,064.60 萬(wàn)元。同時(shí)
根據(jù)募投項(xiàng)目賬戶的實(shí)際剩余情況，將剩余募集資金約 1,648.73 萬(wàn)元（含利息收入，以最終銀行結(jié)算金額為準(zhǔn)）用于公司
研發(fā)平臺(tái)運(yùn)行項(xiàng)目。
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)
不適用
目）
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用
五、會(huì)計(jì)師對(duì)募集資金年度存放和使用情況專項(xiàng)報(bào)告的鑒證意見
公司審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司 2017 年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，
并出具了《國(guó)民技術(shù)股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況審核報(bào)告》。報(bào)
告認(rèn)為，公司年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告編制符合相關(guān)規(guī)定，
在所有重大方面公允反映了 2017 年度募集資金實(shí)際存放與使用的情況。
六、保薦機(jī)構(gòu)主要核查工作
報(bào)告期內(nèi)，保薦代表人通過(guò)訪談溝通、審閱相關(guān)資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等多種方式，
對(duì)國(guó)民技術(shù)募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查。主
要核查內(nèi)容包括：查閱了國(guó)民技術(shù)募集資金存放銀行對(duì)賬單、募集資金使用原始
憑證、中介機(jī)構(gòu)相關(guān)報(bào)告、國(guó)民技術(shù)募集資金使用情況的相關(guān)公告和支持文件等
資料，并與國(guó)民技術(shù)中高層管理人員等相關(guān)人員就募集資金使用情況進(jìn)行了溝通
交流等。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，國(guó)民技術(shù)股份有限公司2017年度募集資金的使用情況符合中國(guó)證監(jiān)
會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，國(guó)民技術(shù)股份有限公司編制
的《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》中關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公
司2017年度募集資金管理與使用情況的披露與實(shí)際情況相符。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司募集資
金2017年度使用情況的專項(xiàng)核查意見》之簽署頁(yè)）
保薦代表人：
潘祖祖 王安定
安信證券股份有限公司
2018 年 4 月 19 日