證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2018-026
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2018年5月18日（星期五）下午2:30
網(wǎng)絡投票時間：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2018年5月18日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2018年5月17日15:00 至2018年
5月18日15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號公司會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式
5、會議主持人：董事長萬國江
6、表決方式：
（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提
供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易
所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復投票
的以第一次有效投票結果為準。
7、股權登記日：2018年5月11日（星期五）
8、會議召開的合法、合規(guī)性：公司本次股東大會的召集、召開程序以及表決方
式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》和《公司章程》等相關規(guī)定。
二、會議出席情況
1、股東出席情況：出席公司本次股東大會的股東及股東代表共12人，代表公司
股份數(shù)36,467,122股，占公司股份總數(shù)的30.9415%。其中：現(xiàn)場出席本次股東大會
的股東及股東代表共8人，代表公司股份數(shù)36,430,822股，占公司股份總數(shù)的
30.9107%；通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會的股東共4人，代表公司股份數(shù)
36,300股，占公司股份總數(shù)的0.0308%；中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共5人，代表公司
股份數(shù)99,700股，占公司股份總數(shù)的0.0846%。
2、出席會議的其他人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席或列
席了本次會議。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，具體表決情況如
下：
1、審議通過《公司2017年度董事會工作報告》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
2、審議通過《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
3、審議通過《2017年年度報告全文及摘要》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
4、審議通過《公司2017年度財務決算報告》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
5、審議通過《關于公司2017年度利潤分配方案的議案》
表決情況：
同意36,464,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9926%；反對2,700股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0074%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
中小股東表決情況：同意97,000股，占出席會議中小股東所持股份的97.2919%；
反對2,700股，占出席會議中小股東所持股份的2.7081%；棄權0股，占出席會議中小
股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過《關于計提全資子公司現(xiàn)金獎勵的議案》
表決情況：
同意36,462,922股，占出席會議所有股東所持股份的99.9885%；反對4,200股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0115%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份
的0.0000%。
中小股東表決情況：同意95,500股，占出席會議中小股東所持股份的95.7874%；
反對4,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.2126%；棄權0股，占出席會議中小
股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過《關于續(xù)聘審計機構的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
8、審議通過《關于2017年度部分日常關聯(lián)交易超出預計金額及2018年度日常關
聯(lián)交易預計的議案》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
9、審議通過《關于修訂公司的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
10、審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
11、審議通過《關于修訂的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
12、審議通過《關于與關聯(lián)方共同對外投資暨關聯(lián)交易的議案》
表決情況：
同意8,724,393股，占出席會議參與投票所有股東所持股份的100.0000%；反對0
股，占出席會議參與投票所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議參與
投票所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
(控股股東萬國江持有的22,558,500股及其配偶唐芬持有的5,184,229股因與該
關聯(lián)交易有利害關系放棄在本次股東大會上對審議議案的投票權，合計持有的
27,742,729股不計入本議案參與投票股東所持股份。)
13、審議通過《關于公司募投項目結項并使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金
的議案》
表決情況：
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的
0.0000%。
中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；
反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東
所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)上海市錦天城（深圳）律師事務所張憲忠律師、李冰清律師現(xiàn)
場見證，并出具法律意見書，認為：公司2017年度股東大會的召集和召開程序、召
集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》
的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
五、備查文件
1、江門市科恒實業(yè)股份有限公司2017年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務所關于江門市科恒實業(yè)股份有限公司2017
年度股東大會的法律意見書。
特此公告！
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2018年5月18日