證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱：科恒股份 公告編碼：2018-015
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2018年4月9日以通訊及專人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于
2018年4月20日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召
開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賴志敏先生主持。本次會(huì)
議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過如下決議：
1、審議通過《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
2017年，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定， 本著
對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地履行了監(jiān)事會(huì)職能，積極開展相關(guān)工作，列席了董
事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)
情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議?！豆?017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議通過《2017年年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2017年年度報(bào)告全文及摘要》的編制和審核程序
符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年度經(jīng)
營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。本議
案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配方案的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案是結(jié)合公司近幾年的實(shí)際經(jīng)
營(yíng)情況和未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要做出的，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利
益的情形，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公
司嚴(yán)格按照符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的
規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違
規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服
務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，同意續(xù)聘該所為公司2017年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需
求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制
體系規(guī)范、合法、有效，沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)《2017
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、 客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、
完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。今后，公司需進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度， 規(guī)范內(nèi)部控制制
度執(zhí)行，提高內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范能力，努力提升公司治理水平。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過《關(guān)于 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額及 2018 年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
董事會(huì)就 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額進(jìn)行了確認(rèn)，對(duì) 2018 年度
與湖南雅城及智慧易德發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行合理預(yù)測(cè)：與湖南雅城關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
不超過 40,000 萬(wàn)元，與智慧易德關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)不超過 25,000 萬(wàn)元。詳見巨潮資訊
網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額
及 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額主要是原
材料價(jià)格大幅增長(zhǎng)所致，2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)金額及 2018 年度日
常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)公允原則，
沒有損害股東、特別是中小股東和公司利益的情形。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過《關(guān)于計(jì)提全資子公司現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的議案》
公司于 2017 年度計(jì)提全資子公司浩能科技超額完成業(yè)績(jī)承諾的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)
2,443.08 萬(wàn)元，詳見《關(guān)于計(jì)提全資子公司現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的公告》。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次浩能科技于 2017 年計(jì)提現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，
相對(duì)于 2018 年度一次性計(jì)提全部現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)方式更具財(cái)務(wù)的連續(xù)性和審慎性原則，不
存在損害中小股東利益的行為，我們同意此次計(jì)提現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司出資 675 萬(wàn)元，全資子公司科明諾出資 100 萬(wàn)元與關(guān)聯(lián)方唐
芬女士及其他非關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立廣州廣證科恒二號(hào)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有
限合伙）的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有利于公司投資業(yè)務(wù)的拓展，不存在損害中小股東利益
的行為，我們同意此次關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過《關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，
有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，降
低財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于提高公司盈利能力，符合全體股東的利益。符合《公司法》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引（2015年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司
募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)核查后認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行
的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定。不存在損害公司及中小股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意
公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年4月20日