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2017年度股東大會的
法律意見書
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2017 年度股東大會的法律意見書
致：江門市科恒實業(yè)股份有限公司
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受江門市科恒實
業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，就公司召開 2017 年度股東大會（以
下簡稱“本次股東大會”）的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡
稱“公司法”）等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《江門市科恒實業(yè)股份有限
公司章程》（以下簡稱“公司章程”）、《江門市科恒實業(yè)股份有限公司股東大會議
事規(guī)則》（以下簡稱“股東大會議事規(guī)則“）的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所及本所律師依據(jù)《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)
管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定，嚴(yán)格履行了法定職
責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，對本次股東大會所涉及的相關(guān)事項進(jìn)行了
必要的核查和驗證，審查了本所認(rèn)為出具該法律意見書所需審查的相關(guān)文件、資
料，并參加了公司本次股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認(rèn)定的事實
真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
鑒此，本所律師根據(jù)上述法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，按照律師
行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序
經(jīng)核查，公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司已于 2017 年
4 月 23 日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上刊登《江門市科恒實業(yè)股份
有限公司關(guān)于 2017 年度股東大會通知的公告》，將本次股東大會的召開時間、地
點(diǎn)、會議議題、出席會議人員、登記方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
東大會的召開日期已達(dá) 20 日。
本次股東大會于 2017 年 5 月 18 日在公司會議室如期召開。
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本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大
會召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及
《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會會議人員的資格
1、出席會議的股東及股東代理人
根據(jù)公司出席會議股東簽名及授權(quán)委托書，出席公司本次股東大會的股東及
股東代表共 12 人，代表公司股份數(shù) 36,467,122 股，占公司股份總數(shù)的 30.9415%。
經(jīng)本所律師驗證，上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其
出席會議的資格均合法有效。
2、出席會議的其他人員
經(jīng)本所律師驗證，出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監(jiān)事和高級
管理人員，其出席會議的資格均合法有效。
三、本次股東大會審議的議案
經(jīng)本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案均屬于公司股東大會的職
權(quán)范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一致；本次股
東大會未發(fā)生對通知的議案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。
四、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
按照本次股東大會的議程及審議事項，本次股東大會審議并以現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過了如下決議：
1、審議通過《公司2017年度董事會工作報告》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》
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同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
3、審議通過《2017年年度報告全文及摘要》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
4、審議通過《公司2017年度財務(wù)決算報告》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
5、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配方案的議案》
同意36,464,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.9926%；反對2,700
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0074%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%；
中小股東表決情況：同意 97,000股，占出席會議中小股東所持股份 的
97.2919%；反對2,700股，占出席會議中小股東所持股份的2.7081%；棄權(quán)0股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過《關(guān)于計提全資子公司現(xiàn)金獎勵的議案》
同意36,462,922股，占出席會議所有股東所持股份的99.9885%；反對4,200
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股，占出席會議所有股東所持股份的0.0115%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所
持股份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意95,500股，占出席會議中小股東所持股份的
95.7874%；反對4,200股，占出席會議中小股東所持股份的4.2126%；棄權(quán)0股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
8、審議通過《關(guān)于2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計金額及2018年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
9、審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
10、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
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占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
11、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
12、審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意8,724,393股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%。
(控股股東萬國江持有的22,558,500股及其配偶唐芬持有的5,184,229股因
與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系放棄在本次股東大會上對審議議案的投票權(quán)，合計持有
的27,742,729股不計入本議案出席會議股東所持股份。)
13、審議通過《關(guān)于公司募投項目結(jié)項并使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資
金的議案》
同意36,467,122股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股
份的0.0000%；
其中，中小股東表決情況：同意99,700股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出
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席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本所律師審核后認(rèn)為，本次股東大會表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，會議通過的上述決議均合法有效。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司 2017 年度股東大會的召集和召開程序、召
集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
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（本頁無正文，為《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于江門市科恒實業(yè)股
份有限公司 2017 年度股東大會的法律意見書》之簽署頁）
上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
張憲忠
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
楊建剛 李冰清
2018 年 5 月 18 日