上海富瀚微電子股份有限公司
關于召開2017年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2018年5月30日召開2017
年度股東大會，現(xiàn)將本次會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
4、現(xiàn)場會議時間：
（1）2018年5月30日（星期三）下午14:00；
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018年5月30
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：
2018年5月29日下午15:00至2018年5月30日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召
開，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票
平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、本次年度股東大會的股權登記日：2018年5月24日（星期四）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有的公司股份的普通股股東或其代理人。
截至股權登記日2018年5月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次年度股東大會，并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：上海市徐匯區(qū)宜山路717號2號樓6樓會議室。
二、會議審議事項
（1）《關于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》；
（2）《關于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
（3）《關于公司 2017 年度財務決算報告的議案》；
（4）《關于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》；
（5）《關于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
（6）《關于公司 2017 年度利潤分配預案的議案》；
（7）《關于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構的議案》；
（8）《關于公司與杭州?？低晹?shù)字技術股份有限公司 2018 年度日常關聯(lián)交
易預計的議案》；
（9）《關于 2018 年度公司董事、監(jiān)事、高管薪酬方案的議案》；
（10）《關于公司注冊地址變更并修訂相應條款的議案》；
其中第（10）項議案為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代
理人）所持表決權的三分之二以上通過；第（8）項議案需關聯(lián)股東回避表決；同時，
公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。
以上議案已經(jīng)由第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議審議通
過，具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年 4 月 25 日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 本列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案 √
1.00 《關于公司 2017 年度董事會工作報告的議案》 √
2.00 《關于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
3.00 《關于公司 2017 年度財務決算報告的議案》 √
4.00 《關于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》 √
《關于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議 √
5.00
案》
6.00 《關于公司 2017 年度利潤分配預案的議案》 √
7.00 《關于續(xù)聘公司 2018 年度審計機構的議案》 √
《關于公司與杭州海康威視數(shù)字技術股份有限公司 2018 年度 √
8.00
日常關聯(lián)交易預計的議案》
9.00 《關于 2018 年度公司董事、監(jiān)事、高管薪酬方案的議案》 √
10.00 《關于公司注冊地址變更并修訂相應條款的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記時間：2018年5月28日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登記地點：上海市徐匯區(qū)宜山路717號2號樓6樓，上海富瀚微電子股份有限
公司證券部。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；受自然人股
東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授
權委托書（附件二）、股東賬戶卡進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、
股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照（復印件）、代理人身份證、授權委托書（附件二）、股東賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，請股東仔
細填寫《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。信函或傳真須于 2018 年 5
月 28 日下午 17:00 前送達至公司證券事務部，不接受電話登記。
郵寄地址：上海市徐匯區(qū)宜山路 717 號 2 號樓 6 樓 上海富瀚微電子股份有限公
司 證券部；郵編 200233。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：馮小軍、余瀅
電話：021-64066785
傳真：021-64066786
郵箱：stock@fullhan.com
5、注意事項：
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦
理登記手續(xù)。與會股東食宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十三次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會
2018 年 4 月 25 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：365613，投票簡稱：富瀚投票。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年5月30日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月29日（現(xiàn)場股東大會召開前一
日）下午15:00，結束時間為2018年5月30日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托_____________先生/女士代表本人/本公司出席上海富瀚微電子股份有
限公司 2017 年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權
委托書的指示行使表決權：
備注
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權
本列打勾的欄目
可以投票
100 總議案 √
《關于公司 2017 年度董事會工作
1.00 √
報告的議案》
《關于公司 2017 年度監(jiān)事會工作
2.00 √
報告的議案》
《關于公司 2017 年度財務決算報
3.00 √
告的議案》
《關于公司 2017 年年度報告及其
4.00 √
摘要的議案》
《關于公司 2017 年度募集資金存
5.00 √
放與使用情況專項報告的議案》
《關于公司 2017 年度利潤分配預
6.00 √
案的議案》
《關于續(xù)聘公司 2018 年度審計機
7.00 √
構的議案》
《關于公司與杭州?？低晹?shù)字
8.00 技術股份有限公司 2018 年度日常 √
關聯(lián)交易預計的議案》
《關于 2018 年度公司董事、監(jiān)事、
9.00 √
高管薪酬方案的議案》
《關于公司注冊地址變更并修訂<
10.00 √
公司章程>相應條款的議案》
注：1.“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”的按廢票處理； 2.
授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章及法定代表人簽字。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名/蓋章：
附件三：
上海富瀚微電子股份有限公司
股東參會登記表
法人股東營業(yè)執(zhí)
法人股東名稱/自然人股
照號碼/自然人股
東姓名（全稱）
東身份證號碼
法人股東法定代表人姓名 是否本人參會
股權登記日持股
股東帳號 數(shù)量
受托人姓名 受托人身份證號
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編