揚州揚杰電子科技股份有限公司
2017 年度日常關聯(lián)交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
1、關聯(lián)交易概述
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 27 日
召開第二屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于 2017 年度日常關聯(lián)交易
預計的議案》，關聯(lián)董事劉從寧先生依法回避表決。
因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司繼續(xù)向揚州國宇電子有限公司（以下簡稱“國宇
電子”）采購芯片產(chǎn)品，預計 2017 年度上述日常關聯(lián)交易總金額（含稅）不超過
1,450 萬元人民幣。
公司現(xiàn)持有國宇電子 14.95%的股權，且公司董事、總經(jīng)理劉從寧先生現(xiàn)擔
任國宇電子的董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》，
上述交易事項構成了公司的關聯(lián)交易。本次日常關聯(lián)交易預計總金額在董事會審
批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
2、預計關聯(lián)交易類別和金額
2017 年度預計金 2016 年度實際發(fā)生
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人
額（人民幣萬元） 金額（人民幣萬元）
向關聯(lián)人采購
揚州國宇電子有限公司 1,450 1,042.47
芯片產(chǎn)品
3、當年年初至披露日與前述關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的金額
2017 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司向國宇電子采購芯片產(chǎn)品的金額為
290.72 萬元。
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
1、基本情況
企業(yè)名稱：揚州國宇電子有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91321091795398904X
類型：有限責任公司
法定代表人：吳禮群
注冊資本：14848.443039 萬元人民幣
成立日期：2006 年 12 月 04 日
營業(yè)期限：自 2006 年 12 月 04 日至 2036 年 12 月 03 日
住所：揚州市吳州東路 188 號
經(jīng)營范圍：新型電子元器件、半導體專用材料的研發(fā)、生產(chǎn)；銷售本公司自
產(chǎn)產(chǎn)品及提供售后服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。
最近一期財務數(shù)據(jù)：截至 2016 年 12 月 31 日，國宇電子總資產(chǎn)為 20,538.91
萬元，凈資產(chǎn)為 5,187.75 萬元；2016 年度，國宇電子實現(xiàn)營業(yè)收入 17,804.50 萬
元，凈利潤為 503.98 萬元（未經(jīng)審計）。
2、與公司的關聯(lián)關系
公司現(xiàn)持有國宇電子 14.95%的股權，公司董事、總經(jīng)理劉從寧先生現(xiàn)擔任
國宇電子的董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》，
國宇電子為公司的關聯(lián)法人。
3、履約能力
國宇電子依法存續(xù)且經(jīng)營正常，具有較強的履約能力。
三、關聯(lián)交易主要內容
1、定價依據(jù)
公司以市場為導向，遵循公開、公平、公正的原則，參照市場價格與關聯(lián)方
確定交易價格，定價公允合理。
2、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
經(jīng)公司董事會審議通過后，簽訂年度框架協(xié)議，協(xié)議將明確雙方在有關產(chǎn)品
供應中須遵循的基本原則，確定雙方各自的權利義務關系，以及產(chǎn)品價格標準等
相關事宜，有效期一年。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司 2017 年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易事項，為公司正常經(jīng)營所必需，有
利于公司主營業(yè)務穩(wěn)定、高質增長。
公司與國宇電子的關聯(lián)交易，依據(jù)市場化原則獨立進行，遵循公允原則，不
影響公司的獨立性，不存在損害公司和其他股東利益的情況。
五、獨立董事的獨立意見
獨立董事對公司 2017 年度日常關聯(lián)交易預計進行了事前審核，同意將該事
項提交董事會審議，并發(fā)表獨立意見如下：
1、公司 2017 年度日常關聯(lián)交易計劃，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，交易
定價合理、公允，嚴格遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，不存在損害公司及
其他股東特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，不會對公司持續(xù)
經(jīng)營能力產(chǎn)生影響。
2、公司董事會在表決上述關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事依法進行了回避，關聯(lián)交
易表決程序合法有效，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關
規(guī)定。
鑒于上述原因，全體獨立董事一致同意公司 2017 年度日常關聯(lián)交易計劃。
六、監(jiān)事會的審核意見
公司第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關于 2017 年度日常關聯(lián)交
易預計的議案》，監(jiān)事會認為：
1、公司與國宇電子發(fā)生的芯片采購持續(xù)性關聯(lián)交易，是為了滿足正常生產(chǎn)
經(jīng)營需要，交易價格以市場定價為依據(jù)，未違反公開、公平、公正的原則，符合
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關于關聯(lián)交易管理的有關規(guī)定，不存在損害
公司和中小股東利益的情形。
2、上述關聯(lián)交易對公司獨立性不產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務不會因此類交易
對關聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
3、董事會在審議《關于 2017 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》時，關聯(lián)董事
進行了回避表決，審議程序符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件以及《公司章程》的相關規(guī)定。
七、保薦機構的核查意見
經(jīng)核查，保薦機構認為：
1、上述關聯(lián)交易為正常的交易事項，系雙方依據(jù)市場化原則獨立進行，價
格公允，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
2、上述關聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會第三十六次會議及第二屆監(jiān)事會第
二十八次會議審議通過。公司獨立董事已發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的
決策程序，其審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則
（2014 年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修
訂）》等相關法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
3、保薦機構對公司 2017 年度日常關聯(lián)交易的預計情況無異議。
4、保薦機構將持續(xù)關注上述關聯(lián)交易事項的進展情況。
八、備查文件
1、《公司第二屆董事會第三十六次會議決議》；
2、《公司第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議》；
3、《獨立董事關于關聯(lián)交易及續(xù)聘審計機構的事前審核獨立意見》；
4、《獨立董事關于公司第二屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見》；
5、《廣發(fā)證券股份有限公司關于揚州揚杰電子科技股份有限公司 2017 年度
日常關聯(lián)交易預計的核查意見核查意見》。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 29 日