國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公
司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決
定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉。
2018年4月19日，公司召開第三屆董事會第二十九次會議，分別審議通過《關(guān)
于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于公
司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》。經(jīng)董事會資格審
核，公司第三屆董事會提名孫迎彤先生、朱永民先生、俞鸝女士、黃學(xué)良先生為公
司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名孟亞平女士、肖幼美女士、劉震國先生為
公司第四屆董事會獨立董事候選人（上述候選人簡歷請見附件）。
上述董事候選人需經(jīng)公司股東大會審議，并采用累計投票制進(jìn)行逐項表決，其
中獨立董事候選人尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。
公司第四屆董事會成員任期自公司2017年度股東大會審議通過之日起三年。為確保
董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續(xù)
依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行董事
義務(wù)和職責(zé)。公司第四屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總
計未超過公司董事總數(shù)二分之一。
公司第三屆董事會獨立董事劉斌先生在公司新一屆董事會產(chǎn)生后，不再擔(dān)任公
司獨立董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，劉斌先生未持有
公司股份。公司及董事會對其任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
公司第三屆董事會董事羅昭學(xué)先生、喻俊杰先生在公司新一屆董事會產(chǎn)生后，
不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，羅昭學(xué)
先生直接持有公司股票470萬股（其中132萬股限制性股票將回購）、喻俊杰先生持
有公司股票120萬股（其中36萬股限制性股票將回購），二人所持公司股份將嚴(yán)格按
照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行管理。公司及董事會對二人任職期間勤勉盡責(zé)及為公司做出的
貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一八年四月二十日
第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷
孫迎彤先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1972年出生，碩士學(xué)歷，曾任國
投電子業(yè)務(wù)副主管，國投公司辦公廳業(yè)務(wù)主管，國投機(jī)輕有限公司項目經(jīng)理，國投
高科項目經(jīng)理、高級項目經(jīng)理。2003年至2005年，任公司副總經(jīng)理；2005年至今，
任公司總經(jīng)理。
孫迎彤先生直接持有公司股票1,716.44萬股（其中39萬股限制性股票將回購）；
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。
朱永民先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1972年出生，西北師范大學(xué)計算
機(jī)科學(xué)專業(yè)本科，紐約州立大學(xué)布法羅學(xué)院工商管理MBA，中國信息協(xié)會理事、北
京通信信息協(xié)會理事、中國計算機(jī)學(xué)會信息安全專業(yè)委員會常務(wù)委員、2011年度優(yōu)
秀信息化人物。曾任中興通訊股份有限公司高級銷售經(jīng)理、馬可尼通信技術(shù)有限公
司銷售總監(jiān)、摩托羅拉中國有限公司銷售總監(jiān)、中興網(wǎng)安科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人
及CEO、Gartner（高德納咨詢技術(shù)有限公司）政府和公共事業(yè)部總經(jīng)理、Cellebrite
（司伯睿移動數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司）副總裁/中國區(qū)總經(jīng)理。
朱永民先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
俞鸝女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1963年出生，工商管理碩士，高級
會計師。曾于北京有色金屬研究總院、中國有色金屬工業(yè)總公司從事財務(wù)管理工作，
歷任中鑫集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、中國財務(wù)公司協(xié)會財務(wù)部主任、北京利信坤礦業(yè)投
資有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)等?，F(xiàn)任北京安控科技股份有限公司獨立董事、煙
臺臺海馬努爾核電設(shè)備股份有限公司獨立董事、明光浩淼安防科技股份有限公司獨
立董事。
俞鸝女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其他
相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公
司章程》規(guī)定的任職條件。
黃學(xué)良先生，漢族，1963年出生，微電子專業(yè)碩士?，F(xiàn)任深圳市國微科技有限
公司董事長，國微技術(shù)控股有限公司（2239HK）董事局主席，深圳鴻泰基金投資管
理有限公司董事總經(jīng)理兼管理合伙人，深圳視美泰技術(shù)股份有限公司董事長。中國
半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會副理事長。
黃學(xué)良先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
孟亞平女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1960 年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級工
程師。歷任中國人民解放軍某部正團(tuán)級主管科研工作副主任、北京中通華迅信息技
術(shù)有限公司董事總經(jīng)理、北京信息安全測評（服務(wù)）中心主任、國家奧組委技術(shù)部
信息網(wǎng)絡(luò)安全專家?，F(xiàn)任中軟信息系統(tǒng)工程有限公司董事會秘書、新疆熙菱信息技
術(shù)股份有限公司、深圳市永興元科技股份有限公司獨立董事、國家發(fā)改委聯(lián)合十二
部委組織的國家信息惠民重大專項工程國家專家指導(dǎo)委專家、中國信息協(xié)會信息惠
民專家。曾榮立三等功一次，獲國家科技進(jìn)步二等獎一次、軍隊科技進(jìn)步二等獎兩
次、軍隊科技進(jìn)步三等獎一次，北京科技進(jìn)步三等獎一次。
孟亞平女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
肖幼美女士，漢族，1955 年出生，在職碩士，高級會計師。曾任深圳有色金屬
財務(wù)有限公司財務(wù)部經(jīng)理、深圳有色金屬財務(wù)有限公司總經(jīng)理助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；
深圳市中金財務(wù)顧問有限公司董事長。現(xiàn)任深圳市女財經(jīng)工作者協(xié)會副會長，國信
證券股份公司（002736）獨立董事，審計委員會主任委員；深圳市金證科技股份有
限公司（600446）獨立董事，審計委員會主任委員；深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限
公司（002822）獨立董事；深圳市中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)項目評審顧問。深圳市第三、
四、五屆、六屆人民代表大會代表；深圳市五屆、六屆人大計劃預(yù)算專業(yè)委員會委
員；深圳市中級人民法院司法監(jiān)督員；深圳市社會保障局專家顧問。
肖幼美女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
劉震國先生，漢族，1972 年出生，經(jīng)濟(jì)法研究生，工商管理碩士。曾于深圳市
中級人民法院、深圳市地方稅務(wù)局、國信證券等機(jī)構(gòu)從事法律事務(wù)工作?，F(xiàn)任德恒
律師事務(wù)所管理合伙人，兼任德恒深圳管委會主任。廣東省 2012-2016 年度全省優(yōu)
秀律師。曾任深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（002137）、力合股份有限公司（000532）、
銀億股份有限公司（000981）、深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司（000061）等公司之獨
立董事。
劉震國先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。