科恒股份 董事、監(jiān)事津貼管理制度
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
董事、監(jiān)事津貼管理制度
第一章 總則
第一條 為切實(shí)激勵(lì)江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事、
監(jiān)事積極參與公司的決策與管理，保證公司董事、監(jiān)事能夠更好地開(kāi)展工作，認(rèn)真
履行各項(xiàng)職責(zé)，依據(jù)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條 本制度所指董事、監(jiān)事是指公司董事會(huì)組成人員、監(jiān)事會(huì)成員組成人員，
具體包括：董事長(zhǎng)、獨(dú)立董事、其它非獨(dú)立董事（內(nèi)部董事、外部董事）、監(jiān)事會(huì)主
席、監(jiān)事（股東監(jiān)事、職工監(jiān)事）。 內(nèi)部董事，指與公司簽訂聘任合同以擔(dān)任公司
某一職務(wù)并負(fù)責(zé)管理有關(guān)事務(wù)的董事。 外部董事，指不在公司擔(dān)任除董事外的其他
職務(wù)的非獨(dú)立董事。 獨(dú)立董事，指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，公司按照相
關(guān)規(guī)定聘請(qǐng)的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的
董事。股東監(jiān)事，指由股東提名，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事。職工監(jiān)事，指公司任
職職工，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事。
第三條 制定本制度遵循以下原則：
（一）與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益相結(jié)合，保障公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展；
（二）按崗位確定薪酬，體現(xiàn)“責(zé)、權(quán)、利”的統(tǒng)一；
（三）短期與長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合的原則；
（四）激勵(lì)與約束相結(jié)合的原則。
第二章 津貼標(biāo)準(zhǔn)及支付方式
第四條 公司向董事會(huì)組成人員和監(jiān)事會(huì)組成人員支付一定金額的津貼作為報(bào)
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酬。具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)如下（稅前）：
1、獨(dú)立董事津貼為每人每年人民幣100000元；
2、董事長(zhǎng)津貼為每年人民幣60000元；
3、非獨(dú)立董事津貼為每人每年人民幣40000元；
4、監(jiān)事會(huì)主席津貼為每年人民幣30000元；
5、其他監(jiān)事津貼為每人每年人民幣20000元。
上述津貼與內(nèi)部董事、內(nèi)部監(jiān)事在公司領(lǐng)取的工資報(bào)酬無(wú)關(guān)。
第五條 公司董事、監(jiān)事任職津貼自董事、監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)任職當(dāng)月起計(jì)算,
按月度支付,由公司統(tǒng)一代扣并代繳個(gè)人所得稅。獨(dú)立董事、外部董事、外部監(jiān)事不
再擔(dān)任董事、監(jiān)事職務(wù)，或董事、監(jiān)事自愿放棄享受或領(lǐng)取津貼的，自次月起停止
向其發(fā)放相關(guān)董事、監(jiān)事津貼。
第六條 公司董事、監(jiān)事出席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公
司章程》行使職權(quán)所需合理費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。
第七條 董事、監(jiān)事在履行職責(zé)過(guò)程中，受到深圳證券交易所譴責(zé)或證券監(jiān)管部
門(mén)處分或處罰以及其他行政或司法部門(mén)的處分或處罰的，董事會(huì)可根據(jù)情節(jié)輕重分
別作出扣減、停止津貼發(fā)放的處分議案，報(bào)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
第三章 附 則
第八條 本制度由公司股東大會(huì)審議通過(guò)后正式實(shí)施，修改與廢止時(shí)亦同。
第九條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年4月20日