森霸傳感科技股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
森霸傳感科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第三次會議
于 2018 年 6 月 6 日通過電子郵件、電話、專人送達等形式送達至各位董事，通
知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。本次董事
會于 2018 年 6 月 12 日在公司會議室召開，會議由董事長單森林先生主持，會議
應(yīng)出席董事 5 名，實際出席董事 5 名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中
華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于募投項目延期的議案》
同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金項目中的“智能熱釋電紅外傳感器擴
產(chǎn)項目”、“可見光傳感器擴產(chǎn)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”的達到預(yù)定可使用
狀態(tài)日期延長至 2020 年 9 月 14 日，“營銷中心建設(shè)項目”的達到預(yù)定可使用狀
態(tài) 日 期 延 長 至 2020 年 3 月 14 日 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 刊 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸傳感：關(guān)于募集資金投資項目延期的公
告》。公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了明確同意的意見，具體
內(nèi)容請參見與本公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公
告。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、森霸傳感科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議；
2、森霸傳感科技股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第三次會議
相關(guān)事項獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸傳感科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 12 日