太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)太龍（福建）商業(yè)照明股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通
過(guò)，公司決定于 2018 年 3 月 29 日召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)。公司已在巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)
的通知》。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，方便公司股東行使表決權(quán)，公司本
次股東大會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的
有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況
1、會(huì)議屆次：2017 年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：2018 年 3 月 5 日公司第二屆董事會(huì)第十七次
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2017 年度股東大會(huì)的議案》，會(huì)議決定召
開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2018 年 3 月 28 日至 2017 年 3 月 29 日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月
29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 28
日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件一）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重
復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、 股權(quán)登記日：2018 年 3 月 22 日（星期四）
7、 出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日（2018 年 3 月 22 日）下午 15:00 深圳證券交易所收
市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股
股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權(quán)委托書(shū)》格式見(jiàn)附件一）；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師；
（4）公司邀請(qǐng)列席會(huì)議的嘉賓。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司一樓會(huì)議室
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2、審議《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、審議《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
4、審議《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
6、審議《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
7、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、增加注冊(cè)資本并修訂的議案》
8、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
9、審議《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
10、審議《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告的議
案》
11、審議《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
12、審議《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考核方案》
13、審議《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相
關(guān)公告。
其中，議案 6、7 屬于特別議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱(chēng)
以投票
100 所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》 √
6.00 《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、增加注冊(cè)資本并修訂的議案》
8.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)
9.00 √
報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專(zhuān)
10.00 √
項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信
11.00 √
額度的議案》
《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考
12.00 √
核方案》
13.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證和法人證券
賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身
份證、法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具
的授權(quán)委托書(shū)、法人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身
份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，異地股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)
股東登記表》（格式見(jiàn)附件二），連同本人身份證、股東賬戶(hù)卡復(fù)印件在 2018
年 3 月 26 日 16:00 前送達(dá)公司證券部，并進(jìn)行電話(huà)確認(rèn)；
（4）本次股東大會(huì)不接受電話(huà)登記。
2、登記時(shí)間：2018 年 3 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登記及信函郵寄地點(diǎn)：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司證券部，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字
樣，通訊地址：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部。
4、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：莊偉陽(yáng)
聯(lián)系電話(huà)：0596-6783990
傳真號(hào)碼：0596-6783878
通訊地址：福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）商業(yè)照
明股份有限公司證券部
5、注意事項(xiàng)
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
（2）會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東
可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件三。
六、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
七、附件
附件一：《授權(quán)委托書(shū)》；
附件二：《參會(huì)股東登記表》；
附件三： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程。
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 27 日
附件一：
授權(quán)委托書(shū)
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席太龍（福建）商業(yè)
照明股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決
權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決
權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
委托人對(duì)下述議案表決如下：
議案
議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
100 所有議案
1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議
3.00
案》
4.00 《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
6.00 《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、增加注冊(cè)資本并修
7.00
訂的議案》
8.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情
9.00
況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用
10.00
情況專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜
11.00
合授信額度的議案》
《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪
12.00
酬與考核方案》
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議
13.00
案》
注：1、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均為有效，經(jīng)委托人
簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。
2、本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起，至該次股東大
會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。
3、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方
框中打“√” 為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。
4、如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事
項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表
決。
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）： ____________________________
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼： ______________________
委托人簽名或蓋章： ______________________
委托日期： 年 月 日
附件二：
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱(chēng) 身份證號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量（股）
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會(huì) 備注
附件三
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365650
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：太龍投票
3、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的議案設(shè)置及意見(jiàn)表決：
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼” 一覽表
備注：該列打鉤的欄目可
議案編碼 議案名稱(chēng)
以投票
100 所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2.00 《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》 √
6.00 《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、增加注冊(cè)資本并修訂的議案》
8.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)
9.00 √
報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專(zhuān)
10.00 √
項(xiàng)審核報(bào)告的議案》
《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信
11.00 √
額度的議案》
《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與考
12.00 √
核方案》
13.00 《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √
本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為 100，股東對(duì)總議案進(jìn)行
投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
（1）填寫(xiě)表決意見(jiàn)
本次表決議案均為非累積投票議案，對(duì)議案填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄
權(quán)；
（2）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示相同意
見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票；如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和
單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案
投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，
其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再
對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（3）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（4）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為
未參與投票。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 3 月 29 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 3 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）15:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 3 月 29 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。