森霸傳感科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
森霸傳感科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議
于 2018 年 4 月 19 日通過電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式送達(dá)至各位董事，通
知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、內(nèi)容和方式。本次董事
會(huì)于 2018 年 4 月 25 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長單森林先生主持，會(huì)議
應(yīng)出席董事 5 名，實(shí)際出席董事 5 名。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中
華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)告的議案》
同意報(bào)出公司編制的 2018 年第一季度報(bào)告。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸傳感科技股份有限公司 2018 年第
一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度核銷資產(chǎn)的議案》
同意公司對(duì)無法收回的 9,000.00 元應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷，本次應(yīng)收款項(xiàng)均已
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，本次應(yīng)收賬款壞賬核銷對(duì)本期利潤不產(chǎn)生影響。本次核銷資產(chǎn)事
項(xiàng)，真實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和
股東利益的行為，不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，不涉嫌利潤操縱。
公司獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、森霸傳感科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、森霸傳感科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸傳感科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 25 日