南陽森霸光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2018 年 4 月 16 日召開
2017 年度股東大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，經(jīng)第三屆監(jiān)事會全
體監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求，在公司會議室召開第三屆監(jiān)事會第一次會
議。本次監(jiān)事會由蘆云鵬先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和
《南陽森霸光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
同意選舉張殿德先生擔(dān)任公司監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日
起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、南陽森霸光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 16 日