森霸傳感科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
森霸傳感科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆監(jiān)事會第二次會議
于 2018 年 4 月 19 日通過電子郵件、電話、專人送達等形式送達至各位監(jiān)事，通
知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。本次監(jiān)事
會于 2018 年 4 月 25 日在公司會議室召開，會議由監(jiān)事會主席張殿德先生主持，
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開和表決程序符
合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司編制和審核 2018 年第一季度報告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的
實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意報出公司編制
的 2018 年第一季度報告。
具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸
傳感科技股份有限公司 2018 年第一季度報告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度核銷資產(chǎn)的議案》
同意公司對無法收回的 9,000.00 元應(yīng)收賬款進行核銷，本次應(yīng)收款項均已
計提壞賬準備，本次應(yīng)收賬款壞賬核銷對本期利潤不產(chǎn)生影響。本次核銷資產(chǎn)事
項，真實反映企業(yè)財務(wù)狀況，符合會計準則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和
股東利益的行為，不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，不涉嫌利潤操縱。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、森霸傳感科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸傳感科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 4 月 25 日