太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情況。
2、 本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議屆次：2017 年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議主持人：董事長莊占龍先生
4、會(huì)議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 3 月 28 日至 2018 年 3 月 29 日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月
29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 3 月 28
日 15:00 至 2018 年 3 月 29 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)區(qū)，太龍（福建）
商業(yè)照明股份有限公司一樓會(huì)議室
本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 36 人，代表股份 42,151,522 股，占上市公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 66.7504％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 5 人，代表股份 41,400,000 股，占上市公司有
表決權(quán)股份總數(shù)的 65.5603％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 31 人，代表股份 751,522 股，占上市公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 1.1901％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 31 人，代表股份 751,522 股，占上市公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 1.1901％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 31 人，代表股份 751,522 股，占上市公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 1.1901％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、 議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過
了以下議案并形成本決議：
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 42,119,022 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9229%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,500 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0771%。
中小股東表決情況：同意 719,022 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
95.6754％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.3246％。
公司獨(dú)立董事莊宗明先生、許中興先生、陳朝先生向董事會(huì)提交了《2017
年年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并由陳朝先生代表全體獨(dú)立董事在公司 2017 年年
度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 42,119,022 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9229%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,500 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0771%。
中小股東表決情況：同意 719,022 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
95.6754％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.3246％。
3、審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,119,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
99.9241%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0759%。
中小股東表決情況：同意 719,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
95.7420％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.2580％。
4、審議通過《關(guān)于公司 2017 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,119,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
99.9241%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0759%。
中小股東表決情況：同意 719,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
95.7420％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.2580％。
5、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,151,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 751,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,035,922 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
99.7258%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 115,600
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.2742%。
中小股東表決情況：同意 635,922 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
84.6179％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 115,600
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 15.3821％。
本項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過。
7、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、增加注冊資本并修訂的
議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,151,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 751,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過。
8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,151,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 751,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議
案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,119,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
99.9241%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0759%。
中小股東表決情況：同意 719,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
95.7420％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.2580％。
10、審議通過《關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)審核報(bào)告
的議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,119,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
99.9241%；反對 32,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0759%；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
中小股東表決情況：同意 719,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
95.7420％；反對 32,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.2580％；棄權(quán) 0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
11、審議通過《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行申請綜合授信額度的議
案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,151,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東表決情況：同意 751,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
12、審議通過《關(guān)于 2018 年董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬與考核方案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,151,022 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
99.9988%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 500 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0012％。
中小股東表決情況：同意 751,022 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
99.9335％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 500 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0665％。
13、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總 表 決 情況 ： 同 意 42,119,522 股 ， 占 出席 會(huì) 議 所有 股 東 所持 股 份 的
99.9241%；反對 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0759%。
中小股東表決情況：同意 719,522 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的
95.7420％；反對 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 32,000
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 4.2580％。
三、律師出具的法律意見
1、 律師事務(wù)所名稱：北京市君合（廣州）律師事務(wù)所
2、 律師姓名：葉堅(jiān)鑫 、廖穎華
3、 結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、
本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的
規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)決議》
2、《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限
公司 2017 年年度股東大會(huì)的法律意見》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 29 日