廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及其摘要的修訂說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）于 2017
年 1 月 10 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核
準(zhǔn)廣東銀禧科技股份有限公司向胡恩賜等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的
批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】17 號）。
根據(jù)上述核準(zhǔn)文件和中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會 2016 年第 78
次會議審核意見，公司對 2016 年 10 月 14 日披露的《廣東銀禧科技股份有限公
司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》（以下
簡稱“《重組報(bào)告書》”）進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。涉及的主要內(nèi)容說明如下（本
說明中的簡稱與重組報(bào)告書中的簡稱具有相同的含義）：
1、本次交易已取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批復(fù)，在重組報(bào)告書中本次交易的決
策過程等處增加了本次交易取得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的說明，并刪除了與審核相關(guān)的
風(fēng)險(xiǎn)提示。
2、由于董事長譚頌斌及其一致行動人、總經(jīng)理林登燦于 2016 年 10 月 31
日對公司股票進(jìn)行了增持，因此在重組報(bào)告書中相關(guān)持股數(shù)量及持股比例的測算
進(jìn)行了修訂；在認(rèn)購募集配套資金認(rèn)購方承諾處對譚頌斌及其一致行動人由于操
作人員操作失誤，出現(xiàn)短線交易公司股票的情形的情況進(jìn)行了說明。
3、在第三節(jié)交易對方及發(fā)行認(rèn)購方的基本情況之譚頌斌先生基本情況中新
增了譚頌斌先生任興科電子董事一職的相關(guān)情況；修訂了由于員工持股計(jì)劃中的
員工離職而對員工持股計(jì)劃認(rèn)購人員及份額的調(diào)整情況。
4、在第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況之二、興科電子歷史沿革補(bǔ)充披露了興科電
子不屬于中外合資企業(yè)的相關(guān)核查情況。
5、在第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況之五、興科電子主要資產(chǎn)權(quán)屬狀況、資產(chǎn)抵
押情況和主要負(fù)債情況補(bǔ)充披露了興科電子部分融資租賃設(shè)備的所有權(quán)歸屬及
會計(jì)處理方式。
6、在第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況之五、興科電子主要資產(chǎn)權(quán)屬狀況、資產(chǎn)抵
押情況和主要負(fù)債情況補(bǔ)充披露了 CNC 設(shè)備市場供應(yīng)情況，和具備持續(xù)獲得生產(chǎn)
所需 CNC 設(shè)備的能力的情況。
7、在第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況之六、興科電子的業(yè)務(wù)情況補(bǔ)充披露并修訂
了東莞市住房公積金管理中心對興科電子出具《證明》的具體內(nèi)容。
8、在第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況之六、興科電子的業(yè)務(wù)情況補(bǔ)充披露了興科
電子與小米業(yè)務(wù)開展情況；六、興科電子的業(yè)務(wù)情況之（十三）標(biāo)的公司員工情
況修訂了關(guān)于顧險(xiǎn)峰不再擔(dān)任興科電子董事、改由譚頌斌先生擔(dān)任的情況。
9、在第五節(jié)交易標(biāo)的評估情況之一、交易標(biāo)的評估情況修訂和補(bǔ)充披露了
資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估下關(guān)于無形資產(chǎn)評估的相關(guān)情況。
10、在第五節(jié)交易標(biāo)的評估情況之二、董事會對標(biāo)的資產(chǎn)評估合理性及定價(jià)
公允性的分析補(bǔ)充披露了興科電子歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓每股凈資產(chǎn)情況。
11、因調(diào)整資產(chǎn)基礎(chǔ)法下的無形資產(chǎn)評估情況，因此在全文涉及《備考審閱
報(bào)告》的部分修改了備考總資產(chǎn)、所有者權(quán)益等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
12、在第十三節(jié)其他重要事項(xiàng)五、關(guān)于本次交易相關(guān)人員買賣上市公司股票
的自查情況補(bǔ)充披露了胡恩賜及其直系親屬截至 2016 年 9 月 30 日持有上市公司
股份的核查情況。
13、在十三節(jié)其他重要事項(xiàng)八、關(guān)于本次交易的會計(jì)處理及評估處理補(bǔ)充披
露了關(guān)于本次交易的會計(jì)處理及評估處理的相關(guān)情況，包括本次評估采取選擇收
益法與資產(chǎn)基礎(chǔ)法的原因、關(guān)于收益法評估企業(yè)價(jià)值評估模型選擇的合理性分析、
收益法下評估參數(shù)的合理性分析、資產(chǎn)基礎(chǔ)法下關(guān)于興科電子無形資產(chǎn)的評估情
況、會計(jì)報(bào)表合并對價(jià)分?jǐn)傄罁?jù)的合理性等。
《重組報(bào)告書》摘要的相關(guān)內(nèi)容已依據(jù)修訂后的《重組報(bào)告書》相應(yīng)修訂。
修訂后的《重組報(bào)告書》及其摘要的具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 10 日