南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)
行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。
公司于 2018 年 3 月 23 日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，公
司監(jiān)事會(huì)同意提名蘆云鵬先生、張殿德先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
候選人（候選人簡(jiǎn)歷見附件）。
此項(xiàng)議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議，并采用累積投票制選舉。上
述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)
生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自公
司 2017 年度股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé) 。
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 23 日
附件：第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
非職工代表監(jiān)事候選人----蘆云鵬先生
蘆云鵬先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1963 年生，大專學(xué)歷，工程師。
曾于 1982 年 12 月至 2005 年 3 月?lián)魏幽戏匠腔w總廠技術(shù)部技術(shù)員、生產(chǎn)部
主任、副廠長(zhǎng)，2005 年 4 月至 2011 年 9 月?lián)紊钲谑袊?guó)利豪光電有限公司銷售
經(jīng)理，2011 年 10 月至 2012 年 12 月?lián)喂句N售經(jīng)理，2012 年 12 月至今擔(dān)任
公司銷售總監(jiān)、監(jiān)事。
截至本公告日，蘆云鵬先生通過(guò)深圳市群拓投資發(fā)展有限公司間接持有森
霸股份 24.83 萬(wàn)股，占公司股本總額的 0.31%。與持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信
被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
非職工代表監(jiān)事候選人----張殿德先生
張殿德先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1970 年生，碩士學(xué)歷，工程師，
曾于 1992 年 9 月至 2003 年 6 月?lián)沃袊?guó)第一拖拉機(jī)工程機(jī)械公司工藝材料研究
所科員，2004 年 4 月至 2012 年 7 月?lián)紊虾Ｆ諓蹱栄邪l(fā)部副總經(jīng)理，2012 年 8
月至 2012 年 12 月?lián)喂究偣こ處煟?012 年 12 月至今擔(dān)任公司監(jiān)事、總工程
師。
截至本公告日，張殿德先生通過(guò)深圳市群拓投資發(fā)展有限公司間接持有森
霸股份 6.95 萬(wàn)股，占公司股本總額的 0.09%。與持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信
被執(zhí)行人，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。