揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 3 月 16 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆監(jiān)事會第二十八
次會議的通知，會議于 2017 年 3 月 27 日下午 13 時(shí)在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷
葉西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席徐萍女士主持，
董事會秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《公司 2016 年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司 2016 年度股東大會審議。
二、審議通過了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2016 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 119,016.28 萬元，比上年同期增長 42.72%；
利潤總額為 23,706.09 萬元，比上年同期增長 44.49%；歸屬于上市公司股東的凈
利潤為 20,182.09 萬元，比上年同期增長 46.46 %。公司經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)步增
長。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司 2016 年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要》
監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合法律、行
政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司 2016 年度股東大會審議。
四、審議通過了《公司 2016 年度利潤分配預(yù)案》
公司 2016 年度利潤分配預(yù)案為：以截至 2017 年 3 月 27 日公司總股本
472,490,843 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.2 元人民幣（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 5,669.89 萬元（含稅），剩余未分配利潤 35,430.69 萬元結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司 2016 年度股東大會審議。
五、審議通過了《公司 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了比較健全的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度均
能夠得到有效地執(zhí)行，在防范和控制公司各類風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了積極的作用。公司
2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)
行情況。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
六、審議通過了《公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
監(jiān)事會認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及《募集資
金管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定存放與使用募集資金，報(bào)告
內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司募集資金的存放和使用情況，公司不存在違規(guī)使
用募集資金的行為。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意公司及子公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合
授信額度總計(jì)不超過人民幣 6 億元。授權(quán)期限為 12 個(gè)月，自公司董事會審議通
過之日起計(jì)算。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司與國宇電子發(fā)生的芯片采購持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，是為了滿足正常生產(chǎn)
經(jīng)營需要，交易價(jià)格以市場定價(jià)為依據(jù)，未違反公開、公平、公正的原則，符合
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害
公司和中小股東利益的情形。
2、上述關(guān)聯(lián)交易對公司獨(dú)立性不產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易
對關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。
3、董事會在審議《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》時(shí)，關(guān)聯(lián)董事
進(jìn)行了回避表決，審議程序符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
九、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
聘期為一年，并授權(quán)董事長決定其報(bào)酬事宜。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請公司 2016 年度股東大會審議。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 3 月 29 日