南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2018 年 3 月 23 日召開(kāi)的第
二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工
商變更登記事宜的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司章程修訂情況
為符合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和未來(lái)戰(zhàn)略定位，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及品牌建設(shè)的需
要，公司擬對(duì)公司名稱及證券簡(jiǎn)稱進(jìn)行變更；鑒于公司第二屆董事會(huì)任期即將屆
滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。上述事項(xiàng)將引起公
司章程變更，為及時(shí)反映公司的實(shí)際情況，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件、
有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的要求，需對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，形成相關(guān)變更后適用的《公
司章程》，具體修改內(nèi)容參見(jiàn)附件 1：《公司章程修改對(duì)照表》。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。
二、其他相關(guān)說(shuō)明
本次修訂《公司章程》尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議及工商行政管
理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。
三、備查文件
1、南陽(yáng)森霸光電股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
2、公司章程（2018 年 3 月）。
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 23 日
附件 1
公司章程修改對(duì)照表
新章程 原章程 備注
第二條 南陽(yáng)森霸光電股份
第二條 公司系依照《公司 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）系
法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有 依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定
限公司。 成立的股份有限公司。
公司由南陽(yáng)森霸光電有限公 公司由南陽(yáng)森霸光電有限公
司以整體變更方式設(shè)立；在工商行 司以整體變更方式設(shè)立；在河南
政管理局注冊(cè)登記，取得企業(yè)法人 省工商行政管理局注冊(cè)登記，取
營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為 得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)
91410000776548858N。 信 用 代 碼 為
91410000776548858N。
第四條 公司注冊(cè)名稱：南
第四條 公司注冊(cè)名稱：森
陽(yáng)森霸光電股份有限公司
霸傳感科技股份有限公司
英 文 名稱： NANYANG SENBA
英文名稱： Senba Sensing
OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,
Technology Co.,Ltd.
LTD
第一百零七條 董事會(huì)由 5 第一百零七條 董事會(huì)由 7
名董事組成，其中獨(dú)立董事 2 人， 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 人，
設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。 設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。
除以上條款修改外，其他條款不變。