深圳市名家匯科技股份有限公司
關于外投資設立控股子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 12 日
收到《青島西海岸新區(qū)城市管理局景觀照明優(yōu)化提升工程 PPP 項目成交通知書》，
確認公司、北京新時空科技股份有限公司組成的聯合體為本項目社會成交資本
方，具體內容詳見于 2018 年 4 月 13 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司收到成交通知書的
公告》。2018 年 6 月 8 日公司與青島市黃島區(qū)城市管理局簽署了《景觀照明優(yōu)
化提升工程 PPP 項目合作協議》（以下簡稱為 “PPP 項目合作協議”），根據《成
交通知書》及《PPP 項目合作協議》約定，公司擬與青島西海岸公用事業(yè)集團項
目管理有限公司（以下簡稱“公用集團”）共同出資設立青島西海岸景觀照明優(yōu)
化提升工程項目有限公司（暫定名稱，該子公司名稱最終以市場監(jiān)督管理部門核
準結果為準，以下簡稱“項目公司”），注冊資本 1,000 萬元，其中，名家匯認繳
出資 900 萬元，占股權比例 90%；公用集團認繳出資 100 萬元，占股權比例 10%。
公司于 2018 年 6 月 15 日召開第二屆董事會第三十一次會議，審議通過了
《關于對外投資設立控股子公司的議案》。根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本次對外投資無需提交股東大會審議。
公司本次對外投資的資金來源為公司自有資金，該項對外投資不構成關聯交
易，不構成重大資產重組。
二、交易對手方介紹：
青島西海岸公用事業(yè)集團項目管理有限公司
1、類型： 有限責任公司
2、住所： 青島市黃島區(qū)
3、法定代表人： 李壽輝
4、注冊資本： 500 萬元
5、成立日期： 2017 年 01 月 04 日
6、經營范圍： 建筑工程項目管理，以自有資金對外投資（未經金融監(jiān)管部
門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業(yè)務）、城市基礎設施
建設、房屋建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)；土地整理及開發(fā)、房屋租賃、房地產開發(fā)；批
發(fā)、零售建筑材料；經營其他無需行政審批即可經營的一般經營項目。（依法須
經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
公司與青島西海岸公用事業(yè)集團項目管理有限公司不存在關聯關系，本次投
資事項不構成關聯交易。
三、投資標的的基本情況
（一）項目公司基本情況
1、公司名稱：青島西海岸景觀照明優(yōu)化提升工程項目有限公司
2、注冊資本：1000 萬元
3、注冊地址：山東省青島市
4、經營范圍：負責青島西海岸新區(qū)景觀照明優(yōu)化提升工程 PPP 項目投資、
融資、設計、建設、運營維護、廣告經營、舞臺及配套設施經營、租賃等業(yè)務。
5、股權結構如下：
認繳出資額 出資比例
序號 股東姓名或名稱 出資方式
（萬元） （%）
深圳市名家匯科技股份有限
1 900 90% 貨幣
公司
青島西海岸公用事業(yè)集團項
2 100 10% 貨幣
目管理有限公司
合計 1000 100%
上述擬注冊設立的控股子公司基本信息均為暫定，以工商行政管理部門最終
核準登記結果為準。
（二）項目公司的管理架構及經營管理事項
1、董事會
董事會由五名董事組成，其中公司委派三人，公用集團委派二人。設董事長
一名，由董事長或總經理擔任項目公司的法定代表人，由公司委派并經公用集團
同意。
2、監(jiān)事會
監(jiān)事會設監(jiān)事三名，由公用集團及公司各委派一名，由項目公司職工選舉產
生員工代表一名。監(jiān)事會主席由公用集團委派的監(jiān)事擔任。
3、經營管理機構
項目公司設立經營管理機構，負責日常經營管理工作。經營管理機構由高級
管理人員組成：設總經理一名，由公司提名，董事會聘任。設執(zhí)行副總經理一名，
協助完成項目公司投融資、建設施工管理，由公司提名；設副總經理一名，負責
外部協調與政府監(jiān)管職能，由公用集團提名。設財務總監(jiān)一名，由公司提名；公
用集團委派一名財務副總監(jiān)，擁有查閱審核項目公司財務報表、財務賬目、監(jiān)管
資金流向的權力。
四、本次投資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、對外投資目的與對公司的影響
此次公司對外投資設立控股子公司是落實公司與地方政府簽署的《PPP 合作
協議》，能有效提升公司在山東省工程照明領域的品牌知名度和影響力，同時也
將有助于拓展公司在山東省及全國范圍的工程照明業(yè)務，有利于公司的長遠發(fā)
展，為未來 PPP 項目尤其是照明工程領域的合作打開新局面。
本次對外投資所使用資金為名家匯自有資金，不存在損害公司及中小股東利
益的情形。
2、存在的風險
本項目為 PPP 項目，若因政策或其他因素，本項目最終不能采取 PPP 模式，
或者最終不能進入國家財政部政府和社會資本合作中心的項目管理庫，則變更本
項目的實施模式，公司將同公用集團建立起行之有效的內部控制、風險防范機制，
保障項目的順利實施及項目公司的穩(wěn)健發(fā)展。
五、備查文件
1、《公司第二屆董事會第三十一次會議（臨時）決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 16 日