深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第三十一次會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2018 年 6 月 12 日以
專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2018 年 6 月 15 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場和通訊相
結(jié)合的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會應(yīng)到 9 人，出席 9 人，其中獨(dú)立董事謝嶺先生通過通訊方式
表決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅先生，公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》。
《關(guān)于外投資設(shè)立控股子公司的公告》具體內(nèi)容詳見中國證券監(jiān)督管理委員
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議（臨時）
決議》；
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 16 日