深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保情況概述
深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“名家匯”）于 2018
年 6 月 5 日召開第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公
司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：
浙江永麒照明工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永麒照明”）為公司持股 55%的控
股子公司。為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展所需，永麒照明向廣發(fā)銀行股份有限公司寧波分行申
請(qǐng)綜合授信額度共計(jì)不超過(guò)人民幣 10,000 萬(wàn)元，包括流動(dòng)資金貸款、銀行承兌
匯票、保函、國(guó)內(nèi)信用證等，授信期限不超過(guò) 12 個(gè)月，其中敞口業(yè)務(wù)最高限額
為人民幣 7,000 萬(wàn)元（具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)）。
為支持永麒照明經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司同意為其前述最高限額人民幣 7,000 萬(wàn)元的敞口
業(yè)務(wù)授信事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱為“敞口業(yè)務(wù)授信”）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為
上述敞口業(yè)務(wù)授信范圍內(nèi)主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起二年。
同時(shí)，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股東徐建平先生及其配偶
鮑珊女士為永麒照明上述敞口業(yè)務(wù)授信提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保。徐建平先生以其
個(gè)人持有的全部二級(jí)市場(chǎng)股票就公司的該筆擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保
管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保在董事會(huì)的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大
會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、公司名稱：浙江永麒照明工程有限公司
2、成立日期：2010 年 3 月 23 日
3、公司注冊(cè)地：浙江省北侖區(qū)梅山保稅港區(qū)成海路 6 號(hào) 1 幢 1 號(hào) 1601-1
室
4、法定代表人：姚勇
5、注冊(cè)資本：貳仟萬(wàn)元整
6、經(jīng)營(yíng)范圍：道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）。照明工程施工、安裝及
設(shè)計(jì);照明燈具、LED 照明器材及控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、加工、批發(fā)、
零售（制造、加工另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；照明器材、音響及智能化設(shè)備的批發(fā)、
零售。
7、與本公司關(guān)系：系公司控股子公司，股權(quán)關(guān)系如下：
股東名稱 出資金額（萬(wàn)元） 出資比例(%)
深圳市名家匯科技股份有限公司 1100
徐建平 463.50 23.175
寧波永奧投資合伙企業(yè)（有限合伙） 391.50 19.575
寧波梅山保稅港區(qū)承旺投資管理合伙
45.00 2.25
企業(yè)（有限合伙）
合計(jì) 2000
8、永麒照明最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：元
2018 年 3 月 31 日/2018 年 1-3 月
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）
（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 177,301,935.19 194,998,569.86
負(fù)債總額 113,342,687.12 112,853,635.32
凈資產(chǎn) 63,959,248.07 82,144,934.54
營(yíng)業(yè)收入 177,412,607.30 93,812,790.47
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 58,092,745.76 21,704,059.92
凈利潤(rùn) 43,400,243.41 18,185,686.47
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬簽署的《最高額保證合同》，擔(dān)保情況詳見“對(duì)外擔(dān)保概述”，其他主
要擔(dān)保條款如下：
被擔(dān)保主債權(quán)：在貸款有效期限內(nèi)，因債權(quán)人向債務(wù)人連續(xù)發(fā)放最高余額為
人民幣 7，000 萬(wàn)元敞口業(yè)務(wù)額度的流動(dòng)資金或國(guó)內(nèi)信用證開證或非融資保函（以
下統(tǒng)稱“貸款”）而形成的一系列債權(quán)以及廣發(fā)銀行為實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)而發(fā)生
的費(fèi)用。
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。
擔(dān)保期限：本合同的擔(dān)保期間為主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起二
年。
四、反擔(dān)保及風(fēng)險(xiǎn)控制情況
永麒照明股東徐建平先生以其個(gè)人持有的全部二級(jí)市場(chǎng)股票就公司的該筆
擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保。
其他股東同比例擔(dān)保及風(fēng)險(xiǎn)控制情況：永麒照明為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)狀
況良好，公司為其提供擔(dān)保，整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)。永麒照明法
定代表人姚勇先生以及永麒照明股東徐建平先生及其配偶鮑珊女士為永麒照明
本次敞口業(yè)務(wù)授信提供個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，足以保障公司的利益，公司本次對(duì)外
擔(dān)保不存在不可控的風(fēng)險(xiǎn)。
五、公司董事會(huì)及獨(dú)立董事意見
（一）董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：永麒照明經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，行業(yè)前景廣闊，資信及償債能力較優(yōu)，
此次擔(dān)保是為了滿足其正常經(jīng)營(yíng)需要。同時(shí)，永麒照明法定代表人姚勇先生以及
永麒照明股東徐建平先生及其配偶鮑珊女士為永麒照明本次敞口業(yè)務(wù)授信提供
個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保；徐建平先生以其個(gè)人持有的全部二級(jí)市場(chǎng)股票就公司的該筆
擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保。
綜上，公司為控股子公司永麒照明提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)，符合
相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于永麒照明的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)發(fā)展，符合公司和股東的利益
需求，同意本次擔(dān)保。
（二）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：永麒照明的行業(yè)前景及銀行資信情況良好，在公司提供擔(dān)保
的同時(shí)，永麒照明法定代表人姚勇先生以及永麒照明股東徐建平先生及其配偶鮑
珊女士都同時(shí)為永麒照明提供了個(gè)人連帶責(zé)任擔(dān)保，且永麒照明股東徐建平先生
以其個(gè)人持有的全部二級(jí)市場(chǎng)股票就公司的該筆擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保。公司為
永麒照明提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)。公司本次提供擔(dān)保事項(xiàng)及決策程序
符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定，其審議程序合法有效，不存在損害
公司及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益的情形。因此，同意本次擔(dān)保議案。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止目前，公司及其控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為 7,000 萬(wàn)元（含本次擔(dān)
保），均為對(duì)公司控股子公司的擔(dān)保，占公司 2017 年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 9.52%。
無(wú)違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保情況。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 6 日