深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)劃的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可﹝2017﹞2209 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市
名家匯科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，深圳市名家匯科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“公司”）以非公開(kāi)發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行人民幣
普通股（A 股）44,760,935 股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣19.66 元；本次非公開(kāi)發(fā)行
A 股股票募集資金總額為 879,999,982.10 元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣
16,516,637.78 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣863,483,344.32 元。上述募集
資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具廣會(huì)驗(yàn)字
[2018]G18002420050 號(hào)《深圳市名家匯科技股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公
司開(kāi)設(shè)專戶存儲(chǔ)上述募集資金。
截至 2018 年 5 月 31 日，公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用的具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 募投項(xiàng)目名稱 承諾投資金額 已投入金額 剩余金額
補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)
1 55,000.00 14,983.09 40,016.91
目
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生
2 產(chǎn)基地暨體驗(yàn)展示中心建 20,000.00 - 20,000.00
設(shè)項(xiàng)目
合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)
3 11,348.33 684.80 10,663.53
目
合計(jì) 86,348.33 15,667.89 70,680.44
二、本次變更部分募集資金使用計(jì)劃的原因及內(nèi)容
根據(jù)公司《2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》及反饋
意見(jiàn)回復(fù)，本次擬使用募集資金 5.5 億元用于補(bǔ)充照明工程配套資金，主要用
于開(kāi)展?jié)h中興元生態(tài)旅游示范區(qū)亮化工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“漢中項(xiàng)目”）以及滿
足除漢中興元生態(tài)旅游示范區(qū)亮化工程項(xiàng)目之外的其他照明工程業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱
“其他照明工程業(yè)務(wù)”）的資金需求，其中漢中項(xiàng)目擬使用募集資金17,120.54
萬(wàn)元，其他已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目合計(jì)擬使用募集資金37,879.46萬(wàn)
元。
截至2018年5月31日，漢中項(xiàng)目累計(jì)使用募集資金 5,770.09萬(wàn)元，剩 余
11,350.45萬(wàn)元；其他已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目累計(jì)使用 募集資金
9,213.00萬(wàn)元，剩余28,666.46萬(wàn)元。鑒于公司在公告《2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)
行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》之后又陸續(xù)簽訂了新的照明工程合同，同時(shí)原先
已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目中有部分項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)方案調(diào)整、主體項(xiàng)目工
期延長(zhǎng)等原因?qū)е抡彰鞴こ炭⒐と掌谕坪?，進(jìn)而使得公司募集資金使用計(jì)劃放
緩；為了提高資金使用效率，同時(shí)考慮公司新簽照明工程合同的工期，公司擬變
更原用于其他已經(jīng)簽訂合同的72項(xiàng)照明工程項(xiàng)目的募集資金使用計(jì)劃，將剩余
28,666.46萬(wàn)元變更20,000萬(wàn)元用于公司現(xiàn)有新簽合同的照明工程項(xiàng)目。
單位：萬(wàn)元
本次 變更后
募投項(xiàng) 承諾投資 已投入
具體投向 剩余金額 變更 的具體
目名稱 金額 金額
金額 投向
公司現(xiàn)
補(bǔ)充照
其他已經(jīng)簽訂合 有新簽
明工程
同的 72 項(xiàng)照明工 37,879.46 9,213 28,666.46 20,000 合同的
配套資
程項(xiàng)目 照明工
金項(xiàng)目
程項(xiàng)目
公司于 2018 年 6 月 5 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于變更部分募集資金使用計(jì)劃的議案》，本次變更部分募集資金使用計(jì)劃的議案
尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、本次變更部分募集資金使用計(jì)劃對(duì)募投項(xiàng)目以及公司發(fā)展的
影響
本次變更部分募集資金使用計(jì)劃是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司
實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高募集資金使用效率，變更后的募集資金仍然用于補(bǔ)充
照明工程配套資金項(xiàng)目，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，
符合公司全體股東利益最大化原則，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事發(fā)表如下意見(jiàn)：經(jīng)審核，我們認(rèn)為公司本次變更部分募集資金
使用計(jì)劃是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高
募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合
公司全體股東利益最大化原則，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次變更事項(xiàng)履行了必要的
法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次變更部分募集資
金使用計(jì)劃事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金使用計(jì)劃，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)
需要，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體
股東的利益。本次變更事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：經(jīng)核查，關(guān)于本次變更部分募集資金使用計(jì)劃，公司董
事會(huì)及監(jiān)事會(huì)已審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，尚需提交公司股東大會(huì)審
議通過(guò)后方可實(shí)施。截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司所履行決策程序符合相關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次變更部分募集資金使用計(jì)劃是公司根據(jù)實(shí)際
情況而進(jìn)行的調(diào)整，不存在損害股東利益的情況，有利于股東和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，
符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更
部分募集資金使用計(jì)劃無(wú)異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、國(guó)金證券股份有限公司《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司變更募集
資金使用計(jì)劃的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 6 月 6 日