深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士召集，會(huì)議通知于 2018 年 5 月 15
日以電話(huà)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2018 年 5 月 18 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士主持，董事會(huì)秘書(shū)列席了本次監(jiān)事
會(huì)。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。
公司非公開(kāi)發(fā)行后，總股本由 30,000 萬(wàn)股增加至 34,476.0935 萬(wàn)股，注冊(cè)
資本由人民幣 30,000 萬(wàn)元增加至 34,476.0935 萬(wàn)元，現(xiàn)擬將公司注冊(cè)資本變更
為人民幣 34,476.0935 萬(wàn)元。
由于注冊(cè)資本的變更，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法
規(guī)及公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《公司章程》中有關(guān)注冊(cè)資本、股份總數(shù)以及其他相
關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)修改。
《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)
督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議（臨時(shí)）
決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 19 日