深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士召集，會(huì)議通知于 2018 年 5 月 25
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2018 年 6 月 5 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方
式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席胡艷君女士主持，董事會(huì)秘書列席了本次監(jiān)事
會(huì)。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》。
《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)劃的議案》
鑒于公司在公告《2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》
之后又陸續(xù)簽訂了新的照明工程合同，同時(shí)原先已經(jīng)簽訂合同的 72 項(xiàng)照明工程
項(xiàng)目中有部分項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)方案調(diào)整、主體項(xiàng)目工期延長(zhǎng)等原因?qū)е抡彰鞴こ炭?br/>工日期推后，進(jìn)而使得公司募集資金使用計(jì)劃放緩；為了提高資金使用效率，同
時(shí)考慮公司新簽照明工程合同的工期，公司擬變更原用于其他已經(jīng)簽訂合同的
72 項(xiàng)照明工程項(xiàng)目的募集資金使用計(jì)劃，將剩余 28,666.46 萬(wàn)元變更 20,000 萬(wàn)
元用于公司現(xiàn)有新簽合同的照明工程項(xiàng)目。
公司本次變更部分募集資金使用計(jì)劃，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高
募集資金使用效率，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。本次
變更事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。
《關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)劃的公告》、國(guó)金證券股份有限公司《關(guān)于
深圳市名家匯科技股份有限公司變更部分募集資金使用計(jì)劃的核查意見》具體內(nèi)
容詳見中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 6 日