深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生召集，會(huì)議通知于 2018 年 5 月 25 日以
專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2018 年 6 月 5 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)
合的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到 9 人，出席 9 人，其中獨(dú)立董事端木梓榕先生通過(guò)通訊
方式表決。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅(jiān)先生，公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會(huì)議。
6、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》。
《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的公告》及獨(dú)立董事意見(jiàn)具體內(nèi)
容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)劃的議案》
鑒于公司在公告《2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（第四次修訂稿）》
之后又陸續(xù)簽訂了新的照明工程合同，同時(shí)原先已經(jīng)簽訂合同的 72 項(xiàng)照明工程
項(xiàng)目中有部分項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)方案調(diào)整、主體項(xiàng)目工期延長(zhǎng)等原因?qū)е抡彰鞴こ炭?br/>工日期推后，進(jìn)而使得公司募集資金使用計(jì)劃放緩；為了提高資金使用效率，同
時(shí)考慮公司新簽照明工程合同的工期，公司擬變更原用于其他已經(jīng)簽訂合同的
72 項(xiàng)照明工程項(xiàng)目的募集資金使用計(jì)劃，將剩余 28,666.46 萬(wàn)元變更 20,000 萬(wàn)元
用于公司現(xiàn)有新簽合同的照明工程項(xiàng)目。
本次變更部分募集資金使用計(jì)劃是基于公司實(shí)際情況做出的調(diào)整，符合公司
實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高募集資金使用效率，變更后的募集資金仍然用于補(bǔ)充
照明工程配套資金項(xiàng)目，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，
符合公司全體股東利益最大化原則，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股
份有限公司對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
《關(guān)于變更部分募集資金使用計(jì)劃的公告》和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)、國(guó)金證
券股份有限公司《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司變更部分募集資金使用計(jì)
劃的核查意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
董事會(huì)決定于 2018 年 6 月 22 日下午 14：00 在公司會(huì)議室（地址：深圳市
南山區(qū)高新南九道 10 號(hào)深圳灣科技生態(tài)園 10 棟 A 座 18 層），以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合網(wǎng)
絡(luò)投票形式召開(kāi)公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見(jiàn)同日刊登于中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 6 日