深圳市名家匯科技股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參
與度，本次股東大會對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董
事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年年度股東
大會通知已于 2018 年 4 月 27 日以公告形式發(fā)出，本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式召開。公司于 2018 年 5 月 16 日發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年年
度股東大會的提示性公告》，具體內(nèi)容詳見當日公司于中國證監(jiān)會指定信息披露
網(wǎng)站發(fā)布的公告。
2、會議召開的日期和時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 18 號 14：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 5
月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時間為 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期間的任意
時間。
3、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 11 日（星期五）
4、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)高新南九道 10 號深圳灣科技生態(tài)園 10 棟
A 座 18 層會議室
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長程宗玉先生
7、本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律法規(guī)、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會的出席情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 172,306,563 股，占上市公司總
股份的 57.4355％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 7 人，代表股份 172,293,363 股，占上市公司總
股份的 57.4311％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 13,200 股，占上市公司總股份的
0.0044％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 1,559,200 股，占上市公司總股
份的 0.5197％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 1,546,000 股，占上市公司總股
份的 0.5153％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 13,200 股，占上市公司總股份的
0.0044％。
3、出席會議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司董事會聘請的見證律師。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會通過深
圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票
平臺。會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案并形成
了決議：
議案 1.00 《2017 年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票
默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％。
議案 2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票
默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％。
議案 3.00 《公司 2017 年年度報告全文及摘要》
總表決情況：
同意 172,306,563 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,559,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)
0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 4.00 《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票
默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％。
議案 5.00 《公司 2017 年度利潤分配方案》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 1,500
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 1,500
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 6.00 《公司 2017 年年度募集資金存放與使用情況專項報告》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票
默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％。
議案 7.00 《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度外部審計機構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票
默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％。
議案 8.00 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票
默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％。
議案 9.00 《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》
總表決情況：
同意 172,306,563 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,559,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認棄權(quán)
0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 10.00 《關(guān)于修訂公司＜股東大會議事規(guī)則＞的議案》
總表決情況：
同意 172,305,063 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9991％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票
默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0009％。
中小股東總表決情況：
同意 1,557,700 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9038％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 1,500 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0962％。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司本次
股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本
次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年年度股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
2017 年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 19 日