南陽森霸光電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆監(jiān)事會第十四次會
議于 2018 年 3 月 12 日通過電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式送達(dá)至各位監(jiān)事，
通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。本次監(jiān)
事會于 2018 年 3 月 23 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次監(jiān)
事會由監(jiān)事會主席蘆云鵬先生主持，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表
決監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》
等法律法規(guī)和《南陽森霸光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司編制和審核 2017 年年度報告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際
情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意報出公司編制的
2017 年 年 度 報 告 全 文 及 摘 要 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 刊 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：2017 年年度報告》、《森霸股份：
2017 年年度報告摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：全體監(jiān)事嚴(yán)格依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》
等相關(guān)要求，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，依法行使職權(quán)，保障了股東權(quán)益、公司利益
和員工的合法權(quán)益，2017 年度監(jiān)事會工作報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了監(jiān)事
會 2017 年度的工作情況。 工作報告的具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
同意公司以現(xiàn)有總股本 80,000,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)
金股利 3.75 元（含稅）人民幣，共派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 30,000,000.00 元（含
稅），不轉(zhuǎn)增，不送股，本次現(xiàn)金分紅后的剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。（從方
案公告日至實施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間股本發(fā)生變動的，以未來實施利
潤分配方案的股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對分配比例
進(jìn)行調(diào)整。）
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
公司監(jiān)事會審議通過了公司《2017 年度財務(wù)決算報告》，認(rèn)為該報告客觀、
真實地反映了公司 2017 年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：2017 年年度報告》中
“第十一節(jié) 財務(wù)報告”部分相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年度募集資金的存放和使用均符合中國證
券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)要求，不存在
違規(guī)使用募集資金的行為，亦不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東
利益的情形?！?017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》具體內(nèi)容詳見公
司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，符合國家
相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能夠得到有效的執(zhí)行；公
司內(nèi)部控制體系的建立和有效執(zhí)行對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)
險防范和控制作用，保護(hù)了公司的資產(chǎn)安全完整，維護(hù)了公司及股東的利益。公
司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和
運(yùn)行情況，監(jiān)事會對此沒有異議。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機(jī)
構(gòu)，聘任期限為一年，自公司股東大會審議通過之日起生效；并提請股東大會授
權(quán)公司董事長或授權(quán)代表根據(jù)業(yè)務(wù)及市場情況與會計師事務(wù)所簽署聘請協(xié)議。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候
選人提名的議案》
鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法
律程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉。第三屆監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)
事 2 名、職工代表監(jiān)事 1 名。監(jiān)事會同意提名蘆云鵬先生、張殿德先生為公司第
三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》、
《森霸股份：關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于制定的議案》
為了保障和增加南陽森霸光電股份有限公司投資者合理投資的回報，保持公
司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增加股利分配決策透明度和可操作性，便于
股東對公司經(jīng)營和分配進(jìn)行監(jiān)督，根據(jù)相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，制定《南
陽森霸光電股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020）》。具體內(nèi)容
詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：未來三
年股東分紅回報規(guī)劃（2018-2020）》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
10、審議通過《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》
同意對公司名稱及證券簡稱進(jìn)行變更。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱
的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
11、審議通過《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會辦理工商變更登記事宜的
議案》
同意修訂《公司章程》，并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理各項具體工作，
包括但不限于向工商行政管理部門及其他主管行政部門申請辦理變更登記或備
案手續(xù)、簽署相關(guān)文件、根據(jù)主管部門的要求對相關(guān)文件進(jìn)行修訂等。具體內(nèi)容
詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：關(guān)于修
訂公司章程的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
12、審議通過《關(guān)于調(diào)整暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資額度的議案》
同意增加 4,000 萬元人民幣的閑置自有資金投資額度，合計使用額度不超
過人民幣 2 億元的暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的
低風(fēng)險理財產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動
使用，授權(quán)總經(jīng)理在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買
事宜。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森
霸股份：關(guān)于調(diào)整暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
13、審議通過《關(guān)于調(diào)整暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資額度的議案》
同意增加 2,000 萬元人民幣的閑置募集資金投資額度，合計使用額度不超
過人民幣 2 億元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的
低風(fēng)險理財產(chǎn)品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動
使用，授權(quán)總經(jīng)理在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并由財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體購買
事宜。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森
霸股份：關(guān)于調(diào)整暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
14、審議通過《關(guān)于變更部分募集資金存儲專戶的議案》
同意將在招商銀行股份有限公司南陽分行開立的“研發(fā)中心建設(shè)項目”募集
資金存儲專戶變更為中國光大銀行深圳新城支行，待原專戶內(nèi)的理財產(chǎn)品到期后
將賬戶內(nèi)所有資金轉(zhuǎn)入新的募集資金存儲專戶。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：關(guān)于變更部分募集資金存儲專
戶的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
15、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
財政部于 2017 年 4 月 28 日印發(fā)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 42 號----持有待售的非
流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》的通知（財會[2017]13 號），要求自 2017 年 5
月 28 日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行；于 2017 年 12 月 25 日修
訂并發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2017]30 號），
適用于 2017 年度及以后期間的財務(wù)報表，對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進(jìn)行了修訂。
同意公司按照上述通知及上述企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定和要求對原會計政策進(jìn)行相
應(yīng)變更。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森
霸股份：關(guān)于會計政策變更的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、南陽森霸光電股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 3 月 23 日