深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第二十七次（臨時(shí)）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
七次（臨時(shí)）會議于 2018 年 5 月 31 日以通訊會議的方式召開，因時(shí)間緊急，會
議通知于 2018 年 5 月 31 日以郵件及口頭形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人
員。會議由公司董事長李漫鐵先生主持，應(yīng)到董事七名，實(shí)際出席董事七名；公
司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；會議符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成會
議決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于簽訂之補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
公司與英國公司 CC (2018) MEDIA LIMITED 簽訂了《供貨合同》之補(bǔ)充協(xié)議，
雙方約定將 200 萬美元預(yù)付款的支付截止日期延期至 2018 年 8 月 31 日。具體詳
見公司同日披露的《關(guān)于簽訂之補(bǔ)充協(xié)議的進(jìn)展公告》（公告編號：
2018-047）
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 5 月 31 日