南陽森霸光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
事前認(rèn)可意見
我們作為南陽森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根
據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的
要求，本著獨(dú)立、客觀、公正的原則，就第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議提交公司董
事會(huì)予以審議的《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于制定的議案》，已于
董事會(huì)會(huì)議召開前獲得并予以審閱。經(jīng)審閱該議案及其他相關(guān)材料，在了解相關(guān)
信息的基礎(chǔ)上，對(duì)公司本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見如下：
一、關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見
經(jīng)認(rèn)真審閱天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)從業(yè)資格和其曾
為公司提供的審計(jì)服務(wù)，我們認(rèn)為：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具
備證券及其衍生產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服
務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，且自其為公司提供審計(jì)服務(wù)以來，均能勤勉盡責(zé)，獨(dú)立發(fā)表審
計(jì)意見，履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，續(xù)聘其為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)有利
于保證公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性。
因此，我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，并在董事會(huì)審議通過后提交
股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于制定公司未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2018-2020）的事前認(rèn)可意
見
經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為：本次制定的《未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)
劃（2018-2020）》符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有
關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，充分考慮了公司可持續(xù)發(fā)展的需要和廣大股
東取得合理投資回報(bào)的意愿，建立了連續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制，有助于完善
和健全公司持續(xù)穩(wěn)定的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，增加了利潤(rùn)分配決策透明度和可操
作性，有助于切實(shí)維護(hù)投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。
因此，我們同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，并在董事會(huì)審議通過后提交
股東大會(huì)審議。
南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事：劉志宏、張凱、仝驊
2018 年 3 月 23 日