股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號：2016-018
佛山電器照明股份有限公司
關于召開 2015 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于 2016 年 3 月 28 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券
日報》、《大公報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關于召開 2015 年度股東
大會通知的公告》（公告編號：2016-012），并于 2016 年 4 月 12 日在
《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《大公報》及巨潮資訊網(wǎng)
上披露了《關于召開 2015 年度股東大會的補充通知》（公告編號：
2016-017），現(xiàn)將有關會議事項提示公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2015 年度股東大會；
2、召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第三次會議審議通
過關于召開 2015 年度股東大會的相關議案；
3、會議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合
有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定；
4、會議召開日期和時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡投票日期和時間：2016 年 4 月 21 日—2016 年 4 月 22
日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2016
年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為
2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 的任意
時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式；
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式進行
投票，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2016 年 4 月 15 日
7、出席對象：
（1）于股權登記日 2016 年 4 月 15 日下午收市時在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A、B 股股東。
（2）因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表
決，該代理人不必是本公司股東。
（3）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的律師。
8、會議地點：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號辦公樓五樓
會議室；
二、會議審議事項
1、審議 2015 年度董事會工作報告；
2、審議 2015 年度監(jiān)事會工作報告；
3、審議 2015 年年度報告及其摘要；
4、審議 2015 年度財務決算報告；
5、審議 2015 年度利潤分配預案；
6、審議關于調(diào)整獨立董事津貼的議案；
7、審議 2016 年度日常關聯(lián)交易的議案；
8、審議關于變更會計師事務所的議案；
9、審議關于選舉劉醒明為公司董事的議案。
按照有關規(guī)定，公司獨立董事將在本次年度股東大會上做 2015
年度述職報告。
以上議案的詳細內(nèi)容請參見 2016 年 3 月 28 日及 2016 年 4 月 12
日刊登在中國證券報、證券時報、證券日報、香港大公報及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記方法：
1、登記方式：
（1）出席會議的個人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記。
（2）委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人證券帳戶
卡辦理登記。
（3）法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授
權委托書、出席人身份證辦理登記。
異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
2、登記地點：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號本公司辦公樓五樓
董秘辦公室
3、登記時間：2016 年 4 月 18 日、19 日上午 9: 00—11: 30，
下午 2: 00—5:00 時。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，網(wǎng)絡投票包括深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡投票程序如下：
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360541
2、投票簡稱：佛照投票
3 、 投 票 時 間 ： 2016 年 4 月 22 日 的 交 易 時 間 ， 即
9:30-11:30,13:00-15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式（二選一）通過交易系統(tǒng)投票：
（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票；
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行
投票。
5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡投票專用界面進行投票的操作程
序：
（1）登陸證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡投票”或“投票”功能
欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容選擇點擊“同意”、“反對”或“棄權”。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投
票的操作程序：
（1）在投票當日，“佛照投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本
次股東大會審議的議案總數(shù)。
（2）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；
（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，100 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1,2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案
應以相應的委托價格分別申報，本次股東大會所有議案對應的申報價
格為：
議案序號 議案名稱 委托價格
100 總議案
議案 1 2015 年度董事會工作報告 1.00
議案 2 2015 年度監(jiān)事會工作報告 2.00
議案 3 2015 年年度報告及其摘要 3.00
議案 4 2015 年度財務決算報告 4.00
議案 5 2015 年度利潤分配預案 5.00
議案 6 關于調(diào)整獨立董事津貼的議案 6.00
議案 7 2016 年度日常關聯(lián)交易的議案 7.00
議案 8 關于變更會計師事務所的議案 8.00
議案 9 關于選舉劉醒明為公司董事的議案 9.00
（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代
表反對，3 股代表棄權。
表決意見類型 同意 反對 棄權
委托數(shù)量 1股 2股 3股
（5）為便于股東在交易系統(tǒng)中對股東大會所有議案統(tǒng)一投票，公
司增加一個“總議案”，對應委托價格為 100.00 元。股東對“總議
案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見；股東
對“總議案”和各議案都進行了投票，以第一次投票為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間：2016 年 4 月 21 日（現(xiàn)場
股東大會召開前一日）下午 3:00，結束時間為 2016 年 4 月 22 日（現(xiàn)
場股東大會結束當日）下午 3:00.
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2014 年 9 月修訂）》的規(guī)
定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密
碼”。
申請服務密碼的，請登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密
碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指
令上午 11:30 前發(fā)出，當日下午 13:00 即可使用；如服務密碼激活指
令上午 11:30 后發(fā)出，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證
券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進行投票。
五、其他事項
1、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
2、聯(lián)系人：林奕輝 黃玉芬
傳 真：(0757)82816276
電 話：(0757)82966028
六、備查文件
1、第八屆董事會第三次會議決議
2、第八屆董事會第四次會議決議
七、授權委托書（附后）
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會
2016 年 4 月 18 日
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明
股份有限公司 2015 年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名（名稱）： 委托人股東帳號：
委托人簽字（蓋章）： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號碼： 委托日期：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下：
序號 議案內(nèi)容 表決意見
贊成 反對 棄權
1 審議 2015 年度董事會工作報告
2 審議 2015 年度監(jiān)事會工作報告
3 審議 2015 年年度報告及其摘要
4 審議 2015 年度財務決算報告
5 審議 2015 年度利潤分配預案
6 審議關于調(diào)整獨立董事津貼的議案
7 審議 2016 年度日常關聯(lián)交易的議案
8 審議關于變更會計師事務所的議案
9 審議關于選舉劉醒明為公司董事的議案
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以