北京國楓律師事務所
關于廣東銀禧科技股份有限公司
2016 年第三次臨時股東大會的法律意見書
國楓律股字[2016]A0640 號
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證
券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱
“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》（以下簡稱“《從
業(yè)辦法》”）及貴公司章程（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，本所指派律
師出席貴公司 2016 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），并出具本
法律意見書。
本所律師已經按照《股東大會規(guī)則》的要求對貴公司本次會議的真實性、合
法性進行查驗并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及
重大遺漏。
本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。
根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的
相關要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，本所律師
對貴公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
（一）本次會議的召集
經查驗，本次會議由貴公司第三屆董事會第二十七次會議決定召開并由董事
會 召 集 。 貴 公 司 董 事 會 于 2016 年 12 月 15 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)站
（http://www.szse.cn/）公開發(fā)布了《廣東銀禧科技股份有限公司關于召開二〇一
六年第三次臨時股東大會的通知》，該通知載明了本次會議現(xiàn)場會議召開的時間、
地點，網(wǎng)絡投票的時間及具體操作流程，股東有權親自或委托代理人出席股東大
會并行使表決權，有權出席本次會議股東的股權登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、
聯(lián)系人等事項，同時列明了本次會議的審議事項并對有關議案的內容進行了充分
披露。
（二）本次會議的召開
貴公司本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開。
本次會議的現(xiàn)場會議于2016年12月30日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)貴公司
總部一樓會議室如期召開，由貴公司董事長譚頌斌先生主持。本次會議通過深交
所 交 易 系 統(tǒng) 進 行 網(wǎng) 絡 投 票 的 具 體 時 間 為 2016 年 12 月 30 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年12月29日
15:00至2016年12月30日15:00期間的任意時間。
經查驗，貴公司本次會議召開的時間、地點、方式及會議內容與會議通知所
載明的相關內容一致。
綜上所述，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格
本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的召集人的資格。
根據(jù)出席本次會議現(xiàn)場會議股東的簽名、授權委托書、截至本次會議股權登
記日的股東名冊及相關股東身份證明文件，出席本次會議的股東（股東代理人）
共計9人，代表股份157,586,100股，占貴公司股份總數(shù)的39.1744%。除貴公司股
東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還有貴公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員及本所經辦律師。經查驗，上述出席本次會議人員的資格符合有關法律法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
根據(jù)深圳證券信息有限公司統(tǒng)計并經貴公司查驗確認，通過網(wǎng)絡投票方式參
加本次會議的股東共計4人，代表股份145,100股，占貴公司股份總數(shù)的0.0361%。
上述參加網(wǎng)絡投票的股東的資格已由深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行認
證。
三、本次會議的表決程序和表決結果
經查驗，本次會議審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列明的
全部議案。本次會議經審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決通過了
以下議案：
1．《關于聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機
構暨更換會計師事務所的議案》；
2．《關于公司為子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
本次會議現(xiàn)場選舉2名股東代表、1名監(jiān)事為計票人和監(jiān)票人，本所律師與計
票人、監(jiān)票人共同負責計票和監(jiān)票。現(xiàn)場會議表決票當場清點，經與網(wǎng)絡投票表
決結果合并統(tǒng)計確定最終表決結果后予以公布。其中，貴公司對上述議案的中小
投資者表決情況單獨計票并單獨披露表決結果。
經查驗，前述議案經出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權的過
半數(shù)通過。
綜上所述，本次會議的表決程序和表決結果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結論性意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法
律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和
出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
本法律意見書一式叁份。
（此頁無正文，為《北京國楓律師事務所關于廣東銀禧科技股份有限公司2016
年第三次臨時股東大會的法律意見書》的簽署頁）
負 責 人
張利國
北京國楓律師事務所 經辦律師
袁月云
潘 波
2016 年 12 月 30 日