深圳市名家匯科技股份有限公司
關于控股子公司對外投資設立控股子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司浙江永
麒照明工程有限公司(以下簡稱“永麒照明”）于 2018 年 1 月 23 日與深圳市千百
輝照明工程有限公司及無錫照明股份有限公司組成聯(lián)合體中標慈溪市新城大道
夜景照明工程 PPP 項目，并與慈溪市住房和城鄉(xiāng)建設局簽署了《慈溪市新城大道
夜景照明工程 PPP 項目合同》，根據(jù)項目中標約定，永麒照明擬與深圳市千百輝
照明工程有限公司及無錫照明股份有限公司共同出資設立慈溪市光藝照明工程
有限公司（暫定名稱，該子公司名稱最終以市場監(jiān)督管理部門核準結果為準，以
下簡稱“光藝照明”），注冊資本 1,916 萬元，其中，永麒照明認繳出資 1,245.4
萬元，占股權比例 65%；深圳市千百輝照明工程有限公司認繳出資 578.4 萬元，
占股權比例 30%；無錫照明股份有限公司出資 95.8 萬元，占股權比例 5%。
2、公司于 2018 年 5 月 11 日召開第二屆董事會第二十八次會議，審議通
過了《關于控股子公司對外投資設立控股子公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，本次對外投資無需提交股東大
會審議。
3、公司本次對外投資的資金來源為永麒照明自有資金，該項對外投資不構
成關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體的基本情況：
（一）浙江永麒照明工程有限公司
1、類型：有限責任公司
2、住所：浙江省北侖區(qū)梅山保稅港區(qū)成海路 6 號 1 幢 1 號 1601-1 室
3、法定代表人：姚勇
4、注冊資本：2000 萬人民幣
5、成立日期：2010 年 3 月 23 日
6、經(jīng)營范圍：道路貨運經(jīng)營（憑有效許可證經(jīng)營）。照明工程施工、安裝及設計;
照明燈具、LED 照明器材及控制系統(tǒng)的設計、研發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售
（制造、加工另設分支機構經(jīng)營）；照明器材、音響及智能化設備的批發(fā)、零售。
永麒照明為公司控股子公司。
（二）深圳市千百輝照明工程有限公司
1、類型：有限責任公司
2、住所：深圳市福田區(qū)益田路 3008 號皇都廣場 C 座 19 樓
3、法定代表人：周維君
4、注冊資本：10,006 萬人民幣
5、成立日期：1998 年 4 月 15 日
6、經(jīng)營范圍：城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級；照明工程設計專項甲級；建
筑機電安裝工程專業(yè)承包叁級；電子與智能化工程專業(yè)承包貳級；標識設計及工
程安裝；智慧照明；園林綠化工程；合同能源管理；照明燈具及電子產(chǎn)品的技術
研發(fā)；環(huán)境藝術設計；燈具、照明器材、裝潢材料、電子產(chǎn)品的購銷及其它國內(nèi)
貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）。
公司與深圳市千百輝照明工程有限公司不存在關聯(lián)關系，本次投資事項不構
成關聯(lián)交易。
(三）無錫照明股份有限公司
1、類型：股份有限公司(非上市)
2、住所：無錫市中南路 86 號匯智大廈 8 層
3、法定代表人：趙明
4、注冊資本：15,800 萬元
5、成立日期：1992 年 11 月 18 日
6、經(jīng)營范圍：照明工程；電力設施承裝類五級；園林景觀工程；機電設備安裝；
照明電氣工程設計及安裝；照明成套系統(tǒng)的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務；合
同能源管理；節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)；照明器具的制造、加工、銷售；電氣機械及器材
的銷售；裝飾裝潢服務（不含資質(zhì)）；充電樁的制造、加工、銷售；充電樁充電
服務；分布式光伏發(fā)電（并網(wǎng)運行）；光伏電站的設計、施工及維護；太陽能光
伏系統(tǒng)的開發(fā)、設計、安裝和銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后
方可開展經(jīng)營活動）
公司與無錫照明股份有限公司不存在關聯(lián)關系，本次投資事項不構成關聯(lián)交
易。
三、光藝照明的基本情況
1、注冊資本、出資方式和股權比例
光藝照明的注冊資本為 1,916 萬元，其中永麒照明認繳出資 1,245.4 萬元，
占股權比例 65%；深圳市千百輝照明工程有限公司認繳出資 578.4 萬元，占股權
比例 30%；無錫照明股份有限公司出資 95.8 萬元，占股權比例 5%。
2、光藝照明基本情況
光藝照明注冊地址為浙江省慈溪市，光藝照明將主要從事照明工程設計、建
設、運營維護，城市亮化景觀工程。照明工程勞務分包，照明燈具，LED 照明
器材及控制系統(tǒng)的批發(fā)，零售及安裝。
光藝照明具體情況各投資主體將按照《公司法》規(guī)定，具體約定光藝照明建
設、運營、公司治理結構等相關情況。
四、本次投資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、對外投資目的與對公司的影響
本次永麒照明對外投資設立公司是落實永麒照明與地方政府簽署的 PPP 協(xié)
議，是永麒照明在亮化工程項目行業(yè) PPP 項目上的積極探索。
本次對外投資所使用資金為永麒照明自有資金，不存在損害公司及中小股東
利益的情形。
2、存在的風險
隨著孫公司的設立，公司將面臨管理模式、團隊建設、企業(yè)文化及內(nèi)部控制
等方面風險，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內(nèi)部控制，降低子公司
及孫公司的管理風險。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 15 日