深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 5 月 11 日，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司進行增資
的議案》，本公司將以募集資金置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金，現(xiàn)將具體情
況公告如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
根據(jù)公司 2016 年第四次臨時股東大會和 2017 年第三次臨時股東大會決議，經(jīng)
中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]2209 號文”核準，公司向特定對象非公
開發(fā)行不超過 6000 萬股新股，根據(jù)公司與特定對象建信基金管理有限責(zé)任公司、
金鷹基金管理有限公司、信達澳銀基金管理有限公司和程宗玉簽訂的股份認購合
同，發(fā)行價格為 19.66 元/股，最終發(fā)行數(shù)量為 44,760,935.00 股，募集資金總額為
人民幣 879,999,982.10 元，扣除發(fā)行費用人民幣 16,516,637.78 元，實際募集資金凈
額為人民幣 863,483,344.32 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“廣會驗字[2018]G18002420050 號”的《驗
資報告》。
二、對募集資金投向的承諾情況
根據(jù)《深圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案
（第四次修訂稿）》，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及擬使用募集資金
金額如下表列示：
單位：人民幣萬元
擬用募集資金
項目序號 項目名稱 總投資額
投入金額
1 補充照明工程配套資金項目 130,000.00 55,000.00
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基
2 20,137.75 20,000.00
地暨體驗展示中心建設(shè)項目
3 合同能源管理營運資金項目 20,000.00 13,000.00
合計 170,137.75 88,000.00
募集資金到位前，公司將根據(jù)市場情況調(diào)整各項目的實際進度，以自籌資金支
付項目所需款項，待募集資金到位后以募集資金置換自籌資金。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況：
截至 2018 年 4 月 28 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際
投資額為人民幣 143,785,084.48 元，具體情況如下：
自籌資金預(yù)先投入按募集資金投資項目情況表
單位：人民幣萬元
擬用募集
序號 募 投 項 目 名 稱 已預(yù)先投入資金
資金投入金額
1 補充照明工程配套資金項目 55,000.00 13,693.71
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨
2 20,000.00 -
體驗展示中心建設(shè)項目
3 合同能源管理營運資金項目 13,000.00 684.80
合 計 88,000.00 14,378.51
四、募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額
根據(jù)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《深圳市名家匯科技
股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況的鑒證報告》（廣會
專廣會專字[2018]G18002420061 號，截至 2018 年 4 月 28 日，本公司募集資金實
際到位之前以自籌資金對補充照明工程配套資金項目、合同能源管理營運資金項目
進行了預(yù)先投入，投入金額共計人民幣 143,785,084.48 元。公司擬以募集資金置換
預(yù)先投入自籌資金總額為人民幣 143,785,084.48 元。
五、相關(guān)審核及批準程序及專項意見
公司第二屆董事會第二十八次會議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入
募投項目自籌資金的議案》，全體董事一致同意該議案。
公司第二屆監(jiān)事會第二十六次會議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募
投項目自籌資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意該議案。
公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，一致同意公司使用本次募集資金
143,785,084.48 元置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金。
獨立董事意見：
本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金，有助于提高募集資金使用
效率，符合全體股東利益，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況，
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金
是合理的、必要的。因此，獨立董事一致同意公司使用本次募集資金 143,785,084.48
元置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金。
保薦機構(gòu)意見：
1、名家匯以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經(jīng)履
行了必要的審批程序，經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同
意意見；
2、名家匯以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況已經(jīng)廣東正中珠江會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行了專項審核，并出具了相應(yīng)的鑒證報告；
3、名家匯本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關(guān)規(guī)定；
4、名家匯本次募集資金的使用符合募集資金投資項目的實施計劃，不存在變
相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。
綜上所述，保薦機構(gòu)同意名家匯以募集資金 143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募
集資金投資項目的自籌資金。
六、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》；
2、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十六次會議決議》；
3、《深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投
入募投項目自籌資金的獨立意見》；
4、《國金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司以募集資金置
換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》；
5、《深圳市名家匯科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情
況的鑒證報告》（廣會專字[2018]G18002420061 號）。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 15 日