深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
情況的鑒證報(bào)告
廣會(huì)專(zhuān)字[2018]G18002420061 號(hào)
目 錄
關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
的鑒證報(bào)告…………………………………………… 1-2
深圳市名家匯科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明………………………………………………3-4
關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
的鑒證報(bào)告
廣會(huì)專(zhuān)字[2018]G18002420061號(hào)
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)：
我們接受委托，審核了后附的《深圳市名家匯科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。
貴公司的責(zé)任是按照深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
編制以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的報(bào)告，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，以及
不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基礎(chǔ)上對(duì)以自籌
資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的發(fā)表鑒證意見(jiàn)。
我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第3101號(hào)－歷史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝?br/>的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，以獲取對(duì)以自籌資金預(yù)先投入募集資金投入項(xiàng)目情況
報(bào)告是否不存在重大錯(cuò)報(bào)的合理保證，在執(zhí)行鑒證工作的過(guò)程中，我們實(shí)施了了解、詢(xún)問(wèn)、
檢查、重新計(jì)算以及我們認(rèn)為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見(jiàn)提供
了合理的基礎(chǔ)。
經(jīng)審核，我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)《深圳市名家匯科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》已經(jīng)按照深圳證券交易所《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》編制，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目的實(shí)際情況。
本鑒證報(bào)告僅供貴公司用于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金之
目的使用，不得用作任何其他目的。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投
入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》之蓋章頁(yè)）
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：馮琨琮
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：肖世超
中 國(guó) 廣 州 二〇一八年五月十一日
深圳市名家匯科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
一、非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況
根據(jù)貴公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)和2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]2209號(hào)文”核準(zhǔn)，貴公司向特定對(duì)
象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股新股，根據(jù)貴公司與特定對(duì)象建信基金管理有限責(zé)
任公司、金鷹基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司和程宗玉簽訂的股
份認(rèn)購(gòu)合同，發(fā)行價(jià)格為19.66元/股，最終發(fā)行數(shù)量為44,760,935.00股，募集資
金總額為人民幣879,999,982.10元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣16,516,637.78元，實(shí)際募
集資金凈額為人民幣863,483,344.32元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠
江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G18002420050
號(hào)”的《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、對(duì)募集資金投向的承諾情況
根據(jù)《深圳市名家匯科技股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案
（第四次修訂稿）》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及擬使用募集
資金金額如下表列示：
單位：人民幣萬(wàn)元
擬用募集資金
項(xiàng)目序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額
投入金額
1 補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 130,000.00 55,000.00
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基
2 20,137.75 20,000.00
地暨體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
3 合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 20,000.00 13,000.00
合計(jì) 170,137.75 88,000.00
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況：
截至2018年4月28日止，貴公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)
際投資額為人民幣143,785,084.48元，具體情況如下：
自籌資金預(yù)先投入按募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：萬(wàn)元
擬用募集資金
序號(hào) 募 投 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 已預(yù)先投入資金
投入金額
補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 55,000.00 13,693.71
1
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨體
2 20,000.00 -
驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 13,000.00 684.80
3
合 計(jì) 88,000.00 14,378.51
四、結(jié)論
本公司已按深圳證券交易所頒布的《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)
規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露了以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目
情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
深圳市名家匯科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月十一日