南陽森霸光電股份有限公司
獨立董事 2017 年度述職報告
尊敬的各位股東及股東代表：
本人作為南陽森霸光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在
2017 年度嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》、
公司《獨立董事制度》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求履行獨立董事的職
務，認真行使公司所賦予的權利，及時了解公司的生產經營信息，全面關注公司
的發(fā)展狀況，積極出席公司 2017 年召開的相關會議，對公司董事會審議的相關
事項發(fā)表了獨立客觀的意見，忠實履行職責，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維
護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。根據中國證監(jiān)
會發(fā)布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》和公司章程有關要求，
現(xiàn)將 2017 年度履行獨立董事職責情況匯報如下：
一、2017 年度出席公司會議情況
2017 年度，公司共組織召開了 6 次董事會，本人任職資格的生效日期為 2017
年 12 月 28 日，在任職前未出席公司董事會。
2017 年度，公司共組織召開了 5 次股東大會，本人列席了 1 次會議并認真
聽取了與會股東的意見和建議，本人認為公司股東大會的召集召開程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、發(fā)表的獨立董事意見
2017 年度，本人因尚未任職，未就任職前發(fā)生的相關事項發(fā)表獨立意見。
三、對公司進行現(xiàn)場調查的情況
2017 年度，本人因尚未任職，未對公司進行現(xiàn)場調查。
四、保護投資者權益方面所做的工作。
2017 年度，本人因尚未任職，未參與保護投資者權益方面所做的工作。
五、任職董事會各專門委員會的工作情況
2017 年度，本人因尚未任職，未參與董事會各專門委員會的工作。
六、培訓和學習情況
2017 年度，本人因尚未任職，作為候任獨立董事，本人始終堅持謹慎、勤
勉、忠實的原則，積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對涉及到規(guī)范公司
法人治理結構和保護社會公眾股股東權益保護等法規(guī)加深認識和理解，進一步提
高專業(yè)水平。
七、其他工作
2017 年度，本人因尚未任職，未參與其他方面的工作。2018 年，本人將勤
勉盡職，利用自己的專業(yè)知識和經驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董
事會的科學決策提供參考意見。
特此報告，謝謝！
獨立董事：仝驊
2018年3月23日