深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會由董事長程宗玉先生召集，會議通知于 2018 年 5 月 2 日以專
人送達、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會于 2018 年 5 月 11 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場和通訊相
結(jié)合的方式進行表決。
3、本次董事會應(yīng)到 9 人，出席 9 人，其中獨立董事謝嶺先生、獨立董事端
木梓榕先生通過通訊方式表決。
4、本次董事會由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅先生，公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會議。
6、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于使用募集資金向全資子公司進行增資的議案》。
為增強公司的綜合競爭力，滿足公司長遠發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略的需要，公司
擬使用募集資金對全資子公司六安名家匯光電科技有限公司增資。六安名家匯光
電科技有限公司為募投項目“LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨體驗展示中心建
設(shè)項目”的實施主體，本次增資由深圳市名家匯科技股份有限公司以公司 2016
年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票募投項目“LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨體驗展
示中心建設(shè)項目”的募集資金 20,000.00 萬元出資。增資款全部計入公司資本公
積。
《關(guān)于使用募集資金向全資子公司進行增資的公告》具體內(nèi)容詳見中國證券
監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》。
為滿足公司發(fā)展需要，加快募集資金投資項目的建設(shè)步伐，在募集資金到位
前，公司已經(jīng)利用自籌資金對募集資金投資項目進行了預(yù)先投入。根據(jù)廣東正中
珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《深圳市名家匯科技股份有限公司關(guān)
于 以 自 籌 資 金 預(yù) 先 投 入 募 集 資 金 投 資 項 目 情 況 的 鑒 證 報 告 》（ 廣 會 專 字
[2018]G18002420061 號，截至 2018 年 4 月 28 日，本公司募集資金實際到位之
前以自籌資金對補充照明工程配套資金項目、合同能源管理營運資金項目進行了
預(yù)先投入，投入金額共計人民幣 143,785,084.48 元。公司擬以募集資金置換預(yù)先
投入自籌資金總額為人民幣 143,785,084.48 元。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，且保薦機構(gòu)對此事項發(fā)表了
核查意見。
《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》和獨立董事
的獨立意見、國金證券股份有限公司《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司以募
集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》具體內(nèi)容詳見中國
證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
3、審議通過《關(guān)于控股子公司對外投資設(shè)立控股子公司的議案》。
《關(guān)于控股子公司對外投資設(shè)立控股子公司的的公告》具體內(nèi)容詳見中國證
券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》；
2、 深圳市名家匯科技股份有限公司獨立董事關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先
投入募投項目自籌資金的獨立意見》；
3、《國金證券關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入
募集資金投資項目自籌資金的核查意見》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2018 年 5 月 15 日