廈門光莆電子股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會未出現(xiàn)新增臨時提案情形。
3.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）、會議召開情況
1、會議召開時間
(1)現(xiàn)場會議時間:2018年5月10日（星期四）下午14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年5月9日（星期三）至2018年5月10日（星期四），
其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年5月10
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018年5月9日下
午15:00至2018年5月10日下午15:00期間的任意時間。
2、召開地點：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號綜合樓
12F會議室。
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：公司董事長林瑞梅女士。
6、本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）、會議出席情況
1、股東及股東授權(quán)委托代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東授權(quán)代表共10人，
代表股份84,652,411股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.1023%。
其中，中小投資者共4名，代表股份3,646,503股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的3.1490%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表8人，代表股份數(shù)量84,611,111股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.0666%。
其中，中小投資者共2名，代表股份3,605,203股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的3.1133%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份數(shù)量41,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.0357%。
其中，中小投資者共2名，代表股份41,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0357%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，北京國楓律師事
務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，具體審議表
決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于2017年度董事會工作報告的議案》
公司獨(dú)立董事代表湯金木先生作《2017年度獨(dú)立董事述職報告》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過《關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
總表決結(jié)果： 同意84,652,411股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
該項議案獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的
2/3 以上通過。
5、審議通過《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973％；
反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9369％；反對
2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過《關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的
議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9973％；反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9369％；反對
2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議通過《關(guān)于2017年年度報告全文及摘要的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973％；
反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9369％；反對
2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過《關(guān)于2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973％；
反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9369％；反對
2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議通過《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018
年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973％；
反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9369％；反對
2,300股，占出席會議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
11、審議通過《關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
12、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會議所有股東所持股份的
100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，
占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
13、審議通過《關(guān)于確定公司董事薪酬方案的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會議所有股東所持股份的99.9973％；
反對2,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會議中小股東所持股份的99.9369％；反對2,300
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
14、逐項審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董
事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉林瑞梅女士、林文坤先生、吳晞敏先生、錢
文暉先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨(dú)立董事，具體表決情況如下：
總表決結(jié)果：
14.1、選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，林瑞梅女士當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事。
14.2、選舉林文坤先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，林文坤先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事。
14.3、選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，吳晞敏先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事。
14.4、選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，錢文暉先生當(dāng)選為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事。
其中，中小股東表決情況：
14.1、選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
14.2、選舉林文坤先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
14.3、選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
14.4、選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
15、逐項審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事
候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉湯金木先生、彭萬華先生、唐炎釗先生擔(dān)任
公司第三屆董事會獨(dú)立董事，具體表決情況如下：
總表決結(jié)果：
15.1、選舉湯金木先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，湯金木先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
15.2、選舉彭萬華先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，彭萬華先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
15.3、選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，唐炎釗先生當(dāng)選為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
其中，中小股東表決情況：
15.1、選舉湯金木先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
15.2、選舉彭萬華先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
15.3、選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
16、逐項審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代
表監(jiān)事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉楊元勇先生、林建華先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)
事會非職工代表監(jiān)事。
總表決結(jié)果：
16.1、選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，楊元勇先生當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
16.2、選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，林建華先生當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
其中，中小股東表決情況：
16.1、選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：3,644,203股
16.2、選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：3,644,203股
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓律師事務(wù)所
2、律師姓名：郭昕、高晨
3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次
股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1．公司2017年年度股東大會會議決議；
2．北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。
特此公告！
廈門光莆電子股份有限公司
董事會
2018年05月10日