北京國楓律師事務(wù)所
關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司
2017 年年度股東大會的法律意見書
國楓律股字[2018]A0210 號
致：廈門光莆電子股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和
國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《律師
事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《律師事務(wù)所
從事證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡稱“《執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）及貴公司章程
（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本所指派律師出席了貴公司 2017 年
年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并出具本法律意見書。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會規(guī)則》、《管理辦法》的要求對貴公司本次股東
大會的真實(shí)性、合法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。
本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會決議一起予以公告，并
依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。本法律意見書僅供貴公司本次股東大會之目
的使用，不得用于其他任何目的。
根據(jù)《股東大會規(guī)則》、《管理辦法》和《執(zhí)業(yè)規(guī)則》的相關(guān)要求，按照律師
行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對貴公司提供的有關(guān)
文件和事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證（以下簡稱“查驗(yàn)”），現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會由貴公司董事會召集。貴公司董事會于 2018 年 4 月
18 日 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上公開發(fā)布了《廈門光莆電子股份有限公司關(guān)于召
開 2017 年年度股東大會的通知》，并隨后公告了本次股東大會相關(guān)會議文件。貴
公司上述公告載明了本次股東大會召開的時間、地點(diǎn)、股東有權(quán)親自或委托代理
人出席股東大會并行使表決權(quán)、有權(quán)出席本次股東大會股東的股權(quán)登記日及登記
辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項(xiàng)，并列明了本次股東大會的審議事項(xiàng)且對議案內(nèi)
容進(jìn)行了充分披露。
（二）本次股東大會的召開
本次股東大會于 2018 年 5 月 10 日下午 14:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)
業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號綜合樓 12F 會議室以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，
會議召開的時間、地點(diǎn)、召開方式與會議通知一致。本次股東大會現(xiàn)場會議由貴
公司董事長林瑞梅女士主持。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公
司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會召集人和出席本次股東大會人員的資格
（一）本次股東大會的召集人
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會的召集人為貴公司董事會，具有法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》規(guī)定的召集人資格。
（二）出席本次股東大會人員的資格
1. 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人
根據(jù)出席現(xiàn)場會議的股東簽名及授權(quán)委托書，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的
股東及股東代理人共計 8 名，代表股份 84,611,111 股，占貴公司股份總數(shù)的
73.07%。除貴公司股東及股東代理人外，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員還有
貴公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員及本所經(jīng)辦律師。
2. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人
根據(jù)深圳證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會在網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效投票的股東及股東代理人共 2 名，代表股份
41,300 股，占貴公司股份總數(shù)的 0.04%。
經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會并參加表決的股東，均為截至 2018 年 5 月 4 日
深圳證券交易所下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊
的貴公司股東。
經(jīng)查驗(yàn)，上述出席本次股東大會人員的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
（一）本次股東大會的表決程序
貴公司本次股東大會對公告的會議通知中所列明的議案以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
投票的方式進(jìn)行表決。同時，為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對貴公司
股東大會決議重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會
就中小投資者表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計票。
本次股東大會現(xiàn)場會議對會議通知所列議案進(jìn)行審議，以記名投票的方式進(jìn)
行表決，并按《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行計票、監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果，出席會
議的股東和股東代理人對表決結(jié)果沒有提出異議。貴公司未對會議通知和公告以
外的事項(xiàng)進(jìn)行審議。
貴公司通過深圳證券交易所系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，參加網(wǎng)絡(luò)
投票的股東通過該投票平臺進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)投票。深圳證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司
對本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票情況進(jìn)行了統(tǒng)計，并向貴公司提供了投票結(jié)果。
（二）本次股東大會的表決結(jié)果
出席本次股東大會的股東及股東代理人就列入本次股東大會通知的議案逐
項(xiàng)進(jìn)行了審議，并通過了以下議案：
1. 審議通過《關(guān)于 2017 年度董事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,652,411 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2. 審議通過《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,652,411 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3. 審議通過《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,652,411 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
4. 審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,652,411 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5. 審議通過《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,650,111 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.997%；反對 2,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6. 審議通過《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議
案》；
表決結(jié)果：同意 84,650,111 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.997%；反對 2,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
7. 審議通過《關(guān)于 2017 年年度報告全文及摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,650,111 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.997%；反對 2,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
8. 審議通過《關(guān)于 2018 年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,650,111 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.997%；反對 2,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
9. 審議通過《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,652,411 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10. 審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,650,111 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.997%；反對 2,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11. 審議通過《關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,652,411 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
12. 審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,652,411 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
13. 審議通過《關(guān)于確定公司董事薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 84,650,111 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.997%；反對 2,300 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.003%；
棄權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
14. 審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候
選人的議案》；
14.1 選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：林瑞梅女士獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
14.2 選舉林文坤先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：林文坤先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
14.3 選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：吳晞敏先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
14.4 選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：錢文暉先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
15. 審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選
人的議案》；
15.1 選舉湯金木先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：湯金木先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
15.2 選舉彭萬華先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事；
表決結(jié)果：彭萬華先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
15.3 選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。
表決結(jié)果：唐炎釗先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
16. 審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事候選人的議案》。
16.1 選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；
表決結(jié)果：楊元勇先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
16.2 選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
表決結(jié)果：林建華先生獲得的同意股份數(shù)為 84,650,111 股，占出席會議有效
表決權(quán)總數(shù)的 99.997%。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法
律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人
資格、出席本次股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符
合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法
有效。
本法律意見書一式貳份。
（此頁無正文，為《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廈門光莆電子股份有限公司 2017
年年度股東大會的法律意見書》的簽署頁）
負(fù) 責(zé) 人
張利國
北京國楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
郭 昕
高 晨
2018 年 5 月 10 日