廈門光莆電子股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第二屆董事會第十九次會議的事前認可意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立
獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作
為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司和
全體股東負責(zé)的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，我們對公司第二屆董事會
第十九次會議相關(guān)事項進行了事前認真審核，并對該事項發(fā)表事前認可意見如下：
一、對公司《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》的事前認可意見
我們認真審核了公司董事會提交的《2017 年度利潤分配預(yù)案》及相關(guān)財務(wù)
數(shù)據(jù)，并與公司董事會成員、管理層進行了充分的溝通、交流。我們認為本次利
潤分配預(yù)案綜合考慮了公司的發(fā)展階段、經(jīng)營與財務(wù)狀況，將股東利益與公司未
來發(fā)展有機結(jié)合在一起，符合公司的客觀情況和法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件
的要求，符合公司《章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和股東的長遠利
益，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。我們同意將該議案提交第二屆董事
會第十九次會議審議。
二、對公司《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計機構(gòu)的議案》的事前認可意見
我們認真審閱了公司董事會提交的《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》，我們認為大華會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服
務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作要求，在擔(dān)任公司審計機構(gòu)并進行
各項專項審計和財務(wù)報表審計的過程中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，
很好地履行了其作為審計機構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，我們同意繼續(xù)聘請大華會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司第二
屆董事會第十九次會議審議。
（以下無正文）
獨立董事簽署： _____________ _____________ _____________
李晉閩 湯金木 林建東
2018 年 4 月 17 日