廈門光莆電子股份有限公司關(guān)于召開
2017 年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)
議決定于2018年5月10日召開2017年年度股東大會(huì)，為維護(hù)廣大中小股東 權(quán)益，
按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014 年修訂）》的規(guī)定，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)
投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1．股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)。
2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2018年5月10日（星期四）下午 14:00開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年5
月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00的任意時(shí)間；通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年5月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過前述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一
表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018 年 5 月 4 日
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
截止 2018 年 5 月 4 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議的股東可以書面形式委托代
理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段
內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812
號(hào)綜合樓12F會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提交本次股東大會(huì)表決的議案包括：
1、《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
2、《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
4、《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
5、《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
6、《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
7、《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
8、《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
9、《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》
10、《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
11、《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
12、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
13、《關(guān)于確定公司董事薪酬方案的議案》
14、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議
案》
14.1 選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
14.2 選舉林文坤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
14.3 選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
14.4 選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
15、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
15.1 選舉湯金木先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
15.2 選舉彭萬(wàn)華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
15.3 選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
16、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人
的議案》
16.1 選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
16.2 選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行 2017 年度工作述職。
上述議案 1 至議案 13 屬于普通決議議案，由出席股東大會(huì)的股東(包括股東
代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
上述議案 14 至議案 16 的表決采用累積投票制，股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事、
獨(dú)立董事、非職工代表監(jiān)事時(shí)分別進(jìn)行表決。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事 4 人，獨(dú)立董
事 3 人，非職工代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份
數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任
意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
特別說(shuō)明：獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案
審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
以上議案已經(jīng) 2018 年 4 月 17 日召開的公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、
第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 18 日在巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積
投票提案
1.00 《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
2.00 《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √
3.00 《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
4.00 《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
5.00 《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專
6.00 √
項(xiàng)報(bào)告的議案》
7.00 《關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
8.00 《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
9.00 √
公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
10.00 《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √
11.00 《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》 √
12.00 《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 √
13.00 《關(guān)于確定公司董事薪酬方案的議案》 √
累積投
等額選舉
票提案
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)
14.00 應(yīng)選人數(shù)（4）人
非獨(dú)立董事候選人的議案》
14.01 選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
14.02 選舉林文坤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
14.03 選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
14.04 選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)
15.00 應(yīng)選人數(shù)（3）人
立董事候選人的議案》
15.01 選舉湯金木先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
15.02 選舉彭萬(wàn)華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
15.03 選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)
16.00 應(yīng)選人數(shù)（2）人
非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
16.01 √
監(jiān)事
選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表
16.02 √
監(jiān)事
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間： 2018年5月8日、 2018年5月9日（上午9:00—11:30，下午14:00
—17:00）。異地股東采用信函或傳真的方式登記，須在 2018年5月9日15:00 之
前送達(dá)或傳真到公司。
2、登記地點(diǎn)：廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)辦公室（廈門火炬高新區(qū)
（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)）。
3、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人
應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)
委托書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、
委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東
登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。采用信函或傳真形式登記的，請(qǐng)進(jìn)行電話
確認(rèn)。
4、注意事項(xiàng)：不接受電話登記。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶
相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)
聯(lián)系電話：0592-5625818
傳 真：0592-5625818
郵政編碼：361009
聯(lián)系人：余志偉、張金燕
2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
3、臨時(shí)提案：臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開前十天提交。
七、備查文件
1、《廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 8 日
附件一：
廈門光莆電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)
參會(huì)股東登記表
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)
姓名/名稱
執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
電子郵箱 郵編
是否本人參加 備注
附件二：
廈門光莆電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席廈門光莆電子股份有限
公司 2017 年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投
票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)
會(huì)議議案的表決指示如下：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議
1.00 √
案》
《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議
2.00 √
案》
3.00 《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
4.00 《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
5.00 √
告的議案》
《關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際
6.00 √
使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘要的
7.00 √
議案》
8.00 《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》 √
《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
9.00 通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議 √
案》
《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
10.00 √
理的議案》
《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議 √
11.00
案》
12.00 《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 √
13.00 《關(guān)于確定公司董事薪酬方案的議案》 √
累積投 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
票提案
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第
14.00 應(yīng)選人數(shù)（4）人
三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會(huì)
14.01 √
非獨(dú)立董事
選舉林文坤先生為公司第三屆董事會(huì)
14.02 √
非獨(dú)立董事
選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會(huì)
14.03 √
非獨(dú)立董事
選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會(huì)
14.04 √
非獨(dú)立董事
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第
15.00 應(yīng)選人數(shù)（3）人
三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
選舉湯金木先生為公司第三屆董事會(huì)
15.01 √
獨(dú)立董事
選舉彭萬(wàn)華先生為公司第三屆董事會(huì)
15.02 √
獨(dú)立董事
選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會(huì)
15.03 √
獨(dú)立董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第
16.00 三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的 應(yīng)選人數(shù)（2）人
議案》
選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)
16.01 √
非職工代表監(jiān)事
選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)
16.02 √
非職工代表監(jiān)事
委托人姓名和名稱： 委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限： 委托日期：
注：1、委托人為自然人時(shí)由委托人簽字，委托人為單位時(shí)需加蓋單位公章。
2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄
權(quán)票進(jìn)行指示，如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365632”，投票簡(jiǎn)稱為“光莆投票”。
2.公司無(wú)優(yōu)先股。
3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均
視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 14，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如表一提案 15，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉監(jiān)事（如表一提案 16，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相
同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2018 年 5 月 10 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午 15：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 10 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。