廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召開
了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于
聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)
于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。
公司董事會(huì)同意聘任林文坤先生為公司總經(jīng)理，姚聰先生、吳晞敏先生、彭
新霞女士、林國(guó)彪先生為公司副總經(jīng)理，張金燕女士為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘
書，陳曉燕女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自公司第三屆董事會(huì)
第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)
附件。
張金燕女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合
《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司已按相關(guān)規(guī)定將張金燕
女士的董事會(huì)秘書任職資格提交深圳證券交易所審核無(wú)異議。
上述高級(jí)管理人員，具備與其行使職權(quán)相適宜的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管
理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，不是
失信被執(zhí)行人，任職資格合法，聘任程序合規(guī)。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了
同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
余志偉先生于任期屆滿后將不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)
職務(wù)，也不擔(dān)任公司其他職務(wù)。余志偉先生未直接持有公司股份，通過(guò)廈門恒信
宇投資管理有限公司間接持有公司 220,000 股股份（占公司總股本 0.19%）。余
志偉先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，不存在應(yīng)當(dāng)履行而
未履行的承諾事項(xiàng)。余志偉先生已知曉上市公司董事、監(jiān)事和高管離任后股份繼
續(xù)鎖定的相關(guān)規(guī)定，并將在離任后嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公
司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及相
關(guān)承諾管理所持有的公司股份。公司及公司董事會(huì)對(duì)余志偉先生在任職期間為公
司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
董事會(huì)秘書的聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：張金燕
固定電話：0592-5625818
移動(dòng)電話：13400668617
電子郵箱：zhangjy@gpelec.cn
傳真號(hào)碼：0592-5625818
通訊地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道 1800-1812 號(hào)
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 10 日
附件：
廈門光莆電子股份有限公司
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
一、 總經(jīng)理
林文坤先生：1957 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1994 年至今，
就職于廈門光莆電子股份有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司董事、總經(jīng)
理，海峽兩岸電腦公會(huì)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副理事長(zhǎng)，福建省光電行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、福建省節(jié)
能照明產(chǎn)品出口基地商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、福建省新興科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心常務(wù)副理事長(zhǎng)，
廈門市高新技術(shù)發(fā)展協(xié)會(huì)理事，廈門恒信宇投資管理有限公司執(zhí)行董事。2004
年就讀廈門大學(xué)管理學(xué)院 MBA 課程，2012 年參加廈門大學(xué)管理學(xué)院總裁班學(xué)習(xí)，
具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)拓展能力。
林文坤先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，截至目前，林文坤先生直接持有
公司 34,378,192 股股份（占公司總股本 29.69%），通過(guò)廈門恒信宇投資管理有
限公司間接持有公司 4,133,065 股股份（占公司總股本 3.57%）。林文坤先生與
公司另一高管林國(guó)彪先生為父子關(guān)系，與公司另一控股股東、實(shí)際控制人林瑞梅
女士為親兄妹關(guān)系，二人是一致行動(dòng)人。除此之外，林文坤先生與持有公司 5%
以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，
不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。
二、 副總經(jīng)理
姚聰先生：出生于 1963 年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷；1983
年起在陜西安康一中任教師；1994 年起任廈門高卓立液晶顯示器有限公司銷售
經(jīng)理；2002 年起任廈門愛(ài)譜生電子科技有限公司銷售副總；2011 年至今就職于
廈門光莆電子股份有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司副總經(jīng)理。
截至目前，姚聰先生未直接持有公司股份，通過(guò)廈門恒信宇投資管理有限公
司間接持有公司 270,000 股股份（占公司總股本 0.23%）。姚聰先生與持有公司
5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，
不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的
情形。
吳晞敏先生：出生于 1966 年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，
中共黨員。1991 年起任中電器件廈門公司副總工；1996 年起任廈門安特光電子
技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2003 年起任廈門優(yōu)訊高速芯片有限公司副總經(jīng)理，2011
就職于廈門市光莆電子有限公司，現(xiàn)任廈門光莆電子股份有限公司董事、副總經(jīng)
理，廈門優(yōu)迅高速芯片有限公司董事。
截至目前，吳晞敏先生未直接持有公司股份，通過(guò)廈門恒信宇投資管理有限
公司間接持有公司 400,000 股股份（占公司總股本 0.35%）。吳晞敏先生與持有
公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被
執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條
所規(guī)定的情形。
彭新霞女士：1970 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1993 年畢業(yè)于
江蘇工學(xué)院電氣技術(shù)專業(yè)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1993 年就職于廈門夏新電
子股份有限公司，先后在廈門夏新電子股份有限公司的企劃部，生產(chǎn)部，品管部，
研發(fā)部從事管理工作，積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；2010 年就職于廈門光莆顯
示技術(shù)有限公司，現(xiàn)任廈門光莆顯示技術(shù)有限公司副總經(jīng)理。
截至目前，彭新霞女士直接持有公司股份 10000 股，通過(guò)廈門恒信宇投資管
理有限公司間接持有公司 66,000 股股份（占公司總股本 0.06%）。彭新霞女士與
持有公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失
信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3
條所規(guī)定的情形。
林國(guó)彪先生：1988 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)；2011 年畢
業(yè)于沈陽(yáng)化工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè)，本科學(xué)位；2012-2015 年就職于鄭州開
添企業(yè)管理咨詢有限公司，2016-2017 年就職于北京恒發(fā)醫(yī)院投資管理有限公司；
2017 年 10 月至今就職于廈門光莆電子股份有限公司。林國(guó)彪先生具有較為豐富
的管理經(jīng)驗(yàn)。
截至目前，林國(guó)彪先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人林文
坤先生為父子關(guān)系，與公司控股股東、實(shí)際控制人林瑞梅女士為姑侄關(guān)系。除此
之外，林國(guó)彪先生與持有公司 5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
三、 副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書
張金燕女士：出生于 1980 年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。
2003 年 7 月至 2004 年 7 月，就職于南京恒泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，任經(jīng)理助理；
2005 年 11 月至 2007 年 6 月，就職于北京社教文化信息中心，任區(qū)域經(jīng)理；2007
年 7 月至 2015 年 5 月，就職于廈門萬(wàn)安智能股份有限公司，歷任市場(chǎng)助理、商
務(wù)經(jīng)理、合同專員；2015 年 8 月至今就職于廈門光莆電子股份有限公司，現(xiàn)任
廈門光莆電子股份有限公司法務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表。
截至目前，張金燕女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的其他股
東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
四、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)
陳曉燕女士：出生于 1982 年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，廈門大學(xué)會(huì)
計(jì)學(xué)本科畢業(yè)，廈門大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位；2010 年 3 月起在福建龍凈環(huán)保股份
有限公司任部門主任；2013 年 1 月起任廈門水務(wù)水處理科技有限公司部門經(jīng)理、
總監(jiān)；2015 年 12 月起任廈門光莆電子股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任廈門光莆電
子股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、投資副總監(jiān)。
截至目前，陳曉燕女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的其他股
東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。