深圳雷曼光電科技股份有限公司
關于召開 2017 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2017
年度股東大會定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）在公司召開，現(xiàn)將本次會議有關
事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：本次股東大會為公司 2017 年度股東大會。
2、召集人：公司董事會。
3、公司第三屆董事會第二十六次會議同意召開本次股東大會，本次股東大
會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)
定。
4、會議召開日期和時間：
（1）會議召開的時間：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間 2018 年 5 月 11 日上午 9:
30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 5 月 10 日 15:00
至 2018 年 5 月 11 日下午 15:00 的任意時間。
（3）股權登記日：2018 年 5 月 4 日（星期五）
5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)
絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中
的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）截至 2018 年 5 月 4 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決。因故不能親
自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），
代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）見證律師及相關人員。
7、會議地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會議室
二、會議議題
1. 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》；
2. 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
3. 《關于 2017 年年度報告及摘要的議案》；
4. 《關于 2017 年度財務報告的議案》；
5. 《關于 2017 年度財務決算報告的議案》；
6. 《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》；
7. 《關于董事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的議案》；
8. 《關于監(jiān)事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的議案》；
9. 《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
10. 《關于續(xù)聘財務審計機構的議案》；
11. 《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
12. 逐項審議《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》；
12.01 發(fā)行的股票種類和面值；
12.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間；
12.03 發(fā)行對象及認購方式；
12.04 定價原則和發(fā)行價格；
12.05 發(fā)行數(shù)量；
12.06 限售期；
12.07 本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排；
12.08 上市地點；
12.09 本次非公開發(fā)行股票的募集資金數(shù)量和用途；
12.10 本次非公開發(fā)行股票的決議有效期限
13. 《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》；
14. 《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案之論證分析報告的議案》；
15. 《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告的議
案》；
16. 《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》；
17. 《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》；
18. 《關于公司未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃的議案》；
19. 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行工作相關事宜
的議案》。
公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。
上述議案已經(jīng)公司 2018 年 4 月 18 日召開的第三屆董事會第二十六會議審議
通過，其中除議案 1、7、10、19 外，其余議案已經(jīng)同日召開的第三屆監(jiān)事會第
十八次會議審議通過，具體詳見公司 2018 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第二十六次會議決議公告》
（公告編號：2018-026）及《第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》（公告編號：
2018-027）及相關公告。
其中議案 11 至議案 19 均屬于特別決議議案，應由出席股東大會的股東或股
東代理人以所持三分之二以上的表決權通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對單獨或合計持有公司
5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決情況單獨計票。
三、議案編碼
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
100 總議案：代表以下所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》 √
2.00 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
3.00 《關于 2017 年年度報告及摘要的議案 √
4.00 《關于 2017 年度財務報告的議案》 √
5.00 《關于 2017 年度財務決算報告的議案》 √
6.00 《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》 √
7.00 《關于董事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的議案》 √
8.00 《關于監(jiān)事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的議案》 √
9.00 《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 √
10.00 《關于續(xù)聘財務審計機構的議案》 √
11.00 《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 √
√作為投票對
12.00 《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 象的子議案
數(shù)：（10）
12.01 發(fā)行的股票種類和面值 √
12.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間 √
12.03 發(fā)行對象及認購方式 √
12.04 定價原則和發(fā)行價格 √
12.05 發(fā)行數(shù)量 √
12.06 限售期 √
12.07 本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排 √
12.08 上市地點 √
12.09 本次非公開發(fā)行股票的募集資金數(shù)量和用途 √
12.10 本次非公開發(fā)行股票的決議有效期限 √
13.00 《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》 √
《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案之論證分析報告
14.00 √
的議案》
《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分
15.00 √
析報告的議案》
16.00 《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》 √
17.00 《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》 √
《關于公司未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃的議
18.00 √
案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行
19.00 √
工作相關事宜的議案》
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股
東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復印件。
2、登記時間：2018 年 5 月 10 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會
辦公室。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會辦公
室。
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
電話號碼：0755-86137053
傳真號碼：0755-86139001
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會第二十六次會議決議》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議》；
3、其他備查文件。
附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 18 日
6
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365162”，投票簡稱為“雷
曼投票”。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
100 總議案：代表以下所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》 √
2.00 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
3.00 《關于 2017 年年度報告及摘要的議案 √
4.00 《關于 2017 年度財務報告的議案》 √
5.00 《關于 2017 年度財務決算報告的議案》 √
6.00 《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》 √
7.00 《關于董事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的議案》 √
8.00 《關于監(jiān)事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的議案》 √
9.00 《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 √
10.00 《關于續(xù)聘財務審計機構的議案》 √
11.00 《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 √
√作為投票對
12.00 《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 象的子議案
數(shù)：（10）
12.01 發(fā)行的股票種類和面值 √
12.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間 √
12.03 發(fā)行對象及認購方式 √
12.04 定價原則和發(fā)行價格 √
12.05 發(fā)行數(shù)量 √
12.06 限售期 √
12.07 本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排 √
12.08 上市地點 √
12.09 本次非公開發(fā)行股票的募集資金數(shù)量和用途 √
12.10 本次非公開發(fā)行股票的決議有效期限 √
13.00 《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》 √
《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案之論證分析報告
14.00 √
的議案》
《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分
15.00 √
析報告的議案》
16.00 《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的議案》 √
17.00 《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》 √
《關于公司未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃的議
18.00 √
案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行
19.00 √
工作相關事宜的議案》
（2）填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年5月11日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月10日下午15:00，結束時間
為2018年5月11日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托_______（先生/女士）（身份證號碼：_____________________）代
表本人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股份有限公司 2017 年度股東大會，并
授權其對會議討論事項按照以下指示進行投票表決，如沒有做出指示，代理人有
權按照自己的意愿表決。
備注 同意 反對 棄權
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》 √
2.00 《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √
3.00 《關于 2017 年年度報告及摘要的議案
4.00 《關于 2017 年度財務報告的議案》 √
5.00 《關于 2017 年度財務決算報告的議案》 √
6.00 《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》 √
《關于董事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的
7.00 √
議案》
《關于監(jiān)事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的
8.00 √
議案》
9.00 《關于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 √
10.00 《關于續(xù)聘財務審計機構的議案》 √
11.00 《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 √
√作為
投票對
象的
12.00 《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
子議案
數(shù)：
（10）
12.01 發(fā)行的股票種類和面值 √
12.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間 √
12.03 發(fā)行對象及認購方式 √
12.04 定價原則和發(fā)行價格 √
12.05 發(fā)行數(shù)量 √
12.06 限售期 √
12.07 本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排 √
12.08 上市地點 √
12.09 本次非公開發(fā)行股票的募集資金數(shù)量和用途 √
12.10 本次非公開發(fā)行股票的決議有效期限 √
13.00 《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》 √
《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案之論證
14.00 √
分析報告的議案》
《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的
15.00 √
可行性報告的議案》
《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施
16.00 √
的議案》
《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的
17.00 √
議案》
《關于公司未來三年（2018 年-2020 年）股東回
18.00 √
報規(guī)劃的議案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非
19.00 √
公開發(fā)行工作相關事宜的議案》
本授權委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月
日。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶：
受托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
委托日期：
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）